Sopimusluonnoksen tai muun syyn vuoksi. Yleensä tietoa nimestä Pääjohtaja antaa ilman ongelmia.

Ota yhteyttä veroviranomaiseen saadaksesi otteen yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Sinun on mentävä osastolle, jossa halutun toimitusjohtajan yritys on rekisteröity. Veroviranomaisen numero voidaan määrittää yrityksen TIN-tunnuksella. Numeron kaksi ensimmäistä numeroa osoittavat kaupungin ja kolmas ja neljäs numero veronumeron. Määritä verotoimiston osoite näiden tietojen avulla. Voit tehdä tämän siirtymällä liittovaltion veropalvelun verkkosivustolle ja siirtymällä kohtaan "Tutki IFTS:n osoite". Ota yhteyttä verotoimistoon. Kirjoita hakemus otteen saamiseksi yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Ilmoita hakemuksessa organisaation nimi sekä sen TIN tai OGRN. Suorita valtion maksu otteen hankkimisesta yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Valtionmaksu on 200-400 ruplaa. 200 ruplalla tiliote voidaan tehdä läpi, ja kun maksat 400 ruplaa - seuraavana päivänä.

Ota yhteyttä palvelujaan tarjoaviin online-välittäjiin saadaksesi nopeasti otteen Unified State -rekisteristä oikeushenkilöiden rekisteristä. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse tuhlata energiaasi veroviraston jonoihin. Välittäjäyritys antaa itsenäisesti otteen yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä ja toimittaa sen sinulle määritettyyn osoitteeseen.

Analysoi ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä. Siinä tulee olla vaadittavat tiedot yhtiön toimitusjohtajasta ja perustajista sekä yrityksen osoite ja yhteystiedot. Lisäksi yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisterin ote sisältää tiedot mahdollisesta toimitusjohtajan vaihdoksesta.

Lähteet:

• selvitä nimi majatalosta

Tutustu johtaja yritykset henkilökohtaisesti on yksi asia. Toinen asia on selvittää, kuka tarkalleen on kiinnostavan yrityksen johtaja, eli saada sukunimi, nimi ja sukunimi. Harkitse molempia vaihtoehtoja.

Ohjeet

Johtajaan tutustuminen Yleensä tutustumista tarvitaan niiltä, ​​jotka etsivät kontaktia tietyn johtajan kanssa yritykset... Tätä voivat tarvita useat myyntipäälliköt, joilla on tämä yritys mahdollisten ostajien luettelossa. Tai saman markkinasegmentin etuyhteydessä olevat yritykset muista organisatorisista asioista. Tai ehkä haluat saada työtä ja päätit tavata henkilökohtaisesti yrityksen johtajan. Tämä on tietysti totta, jos yritys on pieni. Oli miten oli, aivan ensimmäinen asia kaikissa näissä ja vastaavissa tapauksissa on valita sinua kiinnostavan yrityksen vastaanottonumero.

Sihteeri tai toimistopäällikkö todennäköisesti poimii puhelimen. Tervehdi kohteliaasti ja sano jotain: ”Nimeni on Pjotr ​​Ignatjevitš. Haluaisin keskustella esimiehesi kanssa yhteistyöstä yritykseni kanssa. Voitko kertoa minulle, milloin hän on siellä? Nyt kotona? Ihana! Muista esimiehen nimi ja sukunimi. Okei kiitos. Kyllä, yhdistä!". Sitten sinulla on mahdollisuus tavata ohjaaja yritykset henkilökohtaisesti.

Tunnista identiteetti johtaja Joskus on tilanteita, jolloin sinun tarvitsee vain selvittää nimi johtaja yrityksille. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että olet tämän yrityksen työntekijä, yritys myytiin uudelleen, eikä kukaan ilmoita uuden pomon henkilöstä, kun sinulla on kertynyt hänelle liiketoimintakysymyksiä. Tässä tilanteessa voit hakea tämän yrityksen työntekijänä liittovaltion veroviraston (liittovaltion veroviraston tarkastusviraston) rekisteröintiosastoon, jossa pyyntösi kirjoitetaan antaa sinulle ote Unified State Register -rekisteristä. Juridiset henkilöt (Unified State Register of Legal Entities), jossa se mainitaan lyhyttä tietoa yrityksestä, mukaan lukien tiedot johtaja.

Liittyvät videot

Jos sinun on perustettava sodan aikana kuolleen sukulaisen palveluspaikka, valmistaudu välittömästi työvoimavaltaiseen työhön. Älä usko, että joku vain kertoo sinulle kaiken sinua kiinnostavan tiedon. Jos tietoa on säilynyt, sinun on etsittävä sitä monista arkistoista, ja tämä haku kestää vuosia.

Ohjeet

Jos perheesi on tallentanut kirjeet, yritä selvittää kenttäpostin numero, josta saat selville yksikön nimen (tätä varten voit käyttää "Puna-armeijan kenttäpostiasemien hakemistoa 1941-" ).

Voit yrittää etsiä tietoa tarvitsemastasi henkilöstä Internetistä. Netistä löytyy pieni määrä, joita haetaan. Esimerkiksi http://poiskludei.mirtesen.ru. Tämä palvelu on maksullinen, joten lue huolellisesti maksuehdot sivuston alalaidasta.

Tutustu niin sanottuihin muistikirjoihin (ne ovat useimmilla alueilla ja sisältävät tietoa kuolleista tai kadonneista asukkaista tietty alue). Jos et onnistunut opiskelemaan tarvittavia, katso sotilaallisia aiheita http://forum.9maya.ru ja pyydä tarvitsemasi kirja.

Lähetä pyyntösi arkistoon ja mainitse kaikki tietosi. Tässä on useita mahdollisia vastauksia: viesti kuolemasta (paikka, päivämäärä ja kuolema, yksikön numero, arvo, hautapaikka on merkitty); viesti kadonneesta henkilöstä (osien numero, katoamispaikka ja päivämäärä ilmoitetaan); kadonneen henkilön ilmoitus puutteellisilla tiedoilla; viesti tiedon puutteesta.

Jos vastaus arkistosta on kielteinen, jatka etsintää kutsupaikan sotilasrekisteri- ja värväystoimistossa. Sinne sinun on jätettävä lausunto, jossa on kaikki tunnetut tiedot. Jos onnistuit selvittämään osanumeron, hakusi jatkuu edelleen arkistossa. Jos olet onnekas, löydät tietoa henkilöstä, jota olet etsinyt.

Kansalaiset Venäjän federaatio on velvollinen maksamaan vuosittain tuloveroa talousarvioon. Joillakin on myös verovelkaa, kuten maa-, kuljetus- ja omaisuus. Osa niistä maksaa työnantaja ja toinen itsenäisesti. Tämän seurauksena voi muodostua tietty velka, joka selviää IFTS:stä.

Ohjeet

Ota yhteyttä asuinpaikkasi Venäjän federaation liittovaltion verovirastoon. Pyydä tietoja verorästistä. Tarkastaja on velvollinen antamaan sinulle nämä tiedot esittämällä passi ja henkilötunnus. Jos et halua jatkuvasti käydä veropalvelussa tässä asiassa, voit täyttää hakemuksen liittyäksesi henkilökohtaiseen tiliisi IFTS-verkkosivustolla. Sinulle annetaan käyttäjätunnus ja salasana sisäänpääsyä varten.

Siirry Venäjän federaation liittovaltion veropalvelun verkkosivustolle http://www.nalog.ru/. Mene " Henkilökohtainen alue veronmaksaja ", täytä kirjautumislomake ja napsauta" Kirjaudu ". Täältä näet kaikki tiedot veroista sekä tuloksena olevan velan määrän. Tarvittaessa järjestelmä antaa mahdollisuuden luoda maksutositteen, jonka voit tulostaa tulostimellesi tai tallentaa sähköisessä muodossa... Saat tietoa velasta ilman rekisteröitymistä.

Napsauta yläpaneelin "Elektroniset palvelut" -osiota kotisivu IFTS:n sivusto. Valitse kohta "Tutki velkasi". Näkyviin tulee tiedot tästä palvelusta, jotka osoittavat verovelan löytämisen edellytykset. Jos olet valmis antamaan kaikki tarvittavat tiedot itsestäsi, napsauta "Kyllä, hyväksyn" -painiketta.

Täytä "Veronmaksajan tiedot" -kenttä. Syötä henkilötunnuksesi, sukunimesi, etunimesi, isännimesi ja asuinalueesi. Viimeinen kohde valitaan pudotusvalikosta. On myös mahdollista määrittää useita alueita, jos et ole varma, mille alueelle olet rekisteröitynyt verotoimistoon. Syötä sen jälkeen kuvan numerot vahvistuskenttään ja napsauta "Etsi" -painiketta.

Tarkista annetut tiedot. Jos näkyviin tulee kirjoitus virheellisistä tiedoista, palaa asiaan ja tarkista itseäsi koskevien määritettyjen tietojen oikeellisuus. Ehkä olet väärässä kirjaimessa tai numerossa. Jos teksti "Ei ole velkaa" tulee näkyviin, sinulla ei ole velkaa IFTS:lle, muuten summa liittyy tiettyyn veroon.

Liittyvät videot

Yrityksen johtajan syntymäpäivä koittaa pian, eikä tiimisi ole vielä päättänyt kuinka onnitella häntä. Joskus on erittäin vaikeaa valita lahja jopa lähimmille ihmisille, saati sitten onnitella kenraalia johtaja... Mutta sinun on lähestyttävä tätä kaikella vastuulla, ottaen huomioon jotkut etiketin säännöt, johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä hänen ja tiimisi välisen suhteen aste.

Ohjeet

Valitse ensin yksi henkilö tai aloiteryhmä, joka ottaa tehtävän organisatorisista asioista ja johtaa prosessia. Onnitellaksesi sinun on päätettävä lahjan, kukkien ja onnittelupuheen valinnasta.

Sinun tulee ehdottomasti kokoontua koko tiimin kanssa ja keskustella asian taloudellisesta puolesta ja sen mukaisesti päätös valitse lahja.

Esittää. Kun se tulee lahjasta yrityksen johdolle, kaikki uskovat, että sen täytyy olla jotain kallista. Vaikka tämä ei ole täysin totta. On tärkeämpää vain osoittaa huomiota ja sanoa lämpimiä sanoja syntymäpäivälle.

Voit valita edullisen lahjan, jolla on tietty arvo syntymäpäivälle. Sen pitäisi olla mielenkiintoinen ja symbolinen.

Kun valitset lahjan, voit ohjata hänen ammatillista toimintaansa, harrastuksiaan. Se voi olla maapallo maantieteen ja matkailun ystäville, keräilyesine keräilijälle, alkuperäiset tarvikkeet ja ammattiin liittyviä matkamuistoja.

Älä valitse lahjoja kotiin ja arkeen. Tämä ei ensinnäkään ole etiketin sääntöjen mukaista, ja toiseksi on erittäin todennäköistä, että lahjasi ei koskaan löydä käyttöä omistajan talossa ja se todennäköisesti lahjoitetaan.

Muoto on tärkein asia, joka on kiinnitettävä huomiota kimppua ostettaessa. Miehille esitetään pitkänomaisia ​​sävellyksiä. Kimpun tulee olla melko tiukka ja lakoninen, ilman paljon lisävarusteita ja pakkauksia. Kimpun muodon valinta on paljon laajempi. Nämä ovat pääasiassa reheviä pallomaisia ​​koostumuksia.

Liittyvät videot

Lähteet:

• onnittelut toimitusjohtajalle

Ostaessamme tavaroita tai tehdessämme kauppoja kohtaamme tarpeen selvittää, muistaa, selventää otsikko yritykset, mistä tavarat on ostettu, sopimus tehty jne. Yrityksen tai organisaation tiedot saat selville epäsuorilla merkeillä, tärkeintä on tietää miten se tehdään.

Massahahmo, "massa" ohjaaja - kuka tämä on, mitkä ovat seuraukset.

Kuten jo kirjoitin, olen töissä pankissa. Osastomme päätehtävänä on avata käyttötilejä juridisille henkilöille. Itse asiassa tämän liiketoiminnan vaikein osa on kerätä täysi setti asiakirjoja ja täyttää erilaisia ​​kyselylomakkeita. Viime aikoina olemme kuitenkin kohdanneet ongelman, että turvallisuuspalvelumme on usein alkanut kieltäytyä avaamasta pankkitiliä. Pääsyynä on ohjaajan massahahmo. Mietin, mikä se oli.

Massajohtaja - tämä tarkoittaa, että yrityksen johtaja toimii samanaikaisesti johtavissa tehtävissä kymmenessä tai useammassa yrityksessä. Toki näin voi käydä todellisuudessa, esimerkiksi meillä on VIP-asiakas 11 yrityksen kanssa. Nämä ovat toimivia yrityksiä, jotka harjoittavat suunnilleen samaa toimintaa. Yritysten varsinaista johtamista hoitavat hänen varamiehensä, kirjanpitäjä ja lakimies. Mutta minusta tämä on poikkeus säännöstä. Useimmiten tällaisten johtajia

10-15 yritystä, joiden toimintaa harjoitetaan täysin eri aloilla, eivät tiedä ollenkaan, mitä hänen "yrityksensä" tekee. Joskus ihmiset eivät tiedä olevansa perustajia tai johtajia. Nämä "uhrit" ovat yleensä niitä, jotka ovat kadottaneet asiakirjansa ja saavat tietää "johtajuudestaan", kun he saavat haasteen. Kukaan ei ole suojassa sellaiselta tilanteelta. Veropalvelun tietoresurssin ansiosta voit itse tarkistaa kuulumisesi johonkin oikeushenkilöön.

Massajohtajaa evätään hyväksymästä seuraavan yrityksen rekisteröintiasiakirjoja paras tapaus... Ja pahimmillaan he voivat kieltäytyä muodollisesti. Pankit eivät haluaTyöskentele tällaisten asiakkaiden kanssa, he vievät kauan tilin avaamisessa ja seuraavat sitten tarkasti kaikkia tilin toimintoja. Ja jos mitäänsilloin he huomaavat jotain epäilyttävää, tällaista johtajaa "pyytetään" välittömästi sulkemaan tili.

Muuten, tällaisia ​​johtajia kutsutaan myös "nimellisiksi", ts. ne näyttävät olevan olemassa, mutta todellisuudessa niitä ei ole. He ovat pohjimmiltaan vain esimiehenä, joka toimii yrityksen nykyisen omistajan etujen mukaisesti. Sellainen henkilö ei pääsääntöisesti voi selittää, mitä organisaatio tekee, mitä sopimussuhteita on rakennettu urakoitsijoiden kanssa, kuinka monta työntekijää sillä on, missä tehtävissä työntekijät ovat, missä työpaikat sijaitsevat jne.

Luin äskettäin oikeudelliselta foorumilta tytön avunpyynnön. Tosiasia on, että hänen tuttavansa tarjosi hänelle tulla yrityksen johtajaksi. Samaan aikaan ei tarvinnut tehdä mitään, vain allekirjoittaa yrityksen asiakirjat ja rekisteröinnin jälkeen tulla pankkiin ja avata tili. Hän suostui, koska tapaus "ei ole pölyinen". Tiedätkö miten tämä tarina päättyi? Tämä yritys osoittautui perhoksi, joka ei maksanut veroja, pesi rahaa ja harjoitti epäselvää toimintaa. Olen joskus kirjoittanut samankaltaisista täällä, vaikka puhuin vakuutusyhtiöistä, se on suunnilleen sama täällä. Sitten yritys "kadosi". Ei, yrityksen nimi ja rekisteröinti säilyivät, mutta sen "haltijat" pakenivat. Nyt tätä tyttöä terrorisoi veropalvelu, mutta tämän hämärän organisaation sulkemiseksi hänen on maksettava kaikki verot ja velat. Ja siellä määrä ei ole pieni.

Jos sinut on nimitetty "johtajaksi", sinun ei pitäisi ajatella, että organisaation nimellisen johtajuuden päättymisen ja siitä korvauksen saamisen jälkeen vältyt vastuulta. Usko luottavaisesti, että jos et tiedä tai ymmärrä tekojesi seurauksia, kun laitat allekirjoituksesi kaikkeen rekisteröintiin ja perustamisasiakirjat, allekirjoita pankkiasiakirjat ja jaa valtakirjat tuntemattomille henkilöille, niin voit välttää vastuun.

Juridisesta näkökulmasta olet organisaation johtaja, joten kaikki vastuu yrityksen toiminnasta on sinulla. Vaikka kutsuisit itseäsi "ehdokasjohtajaksi", se ei vapauta sinua vastuusta.

Vapaaehtoisen "johtajuudesta" ja oikeushenkilön rekisteröinnistä saama helppo raha osoittautuu Venäjän federaation lainsäädännön määrittelemäksi vastuuksi verorikoksista ja veronkiertoon ja rahanpesuun liittyvistä rikoksista.

Ja lopuksi! Voit myös määritellä "yhden päivän" yrityksen "massaosoitteilla", riippumatta siitä, ovatko osoitteet organisaation perustajia, johtajia vai rekisteröintiä.

Jos yrityksen toimipaikan osoitteeksi määritetään massaosoite, tämä johtaa edellä mainittuihin seurauksiin ja lisäksi verovirastolta tulee jatkuvaa osoitteenmuutosvaatimusta.

Lue foorumit, ota yhteyttä lakimieheen ja ole valppaana. Onnea!

Ensinnäkin sinun on varmistettava, että yritys on rekisteröity vakiintunut järjestys ja suorittaa toimintaa. Tämä voidaan tehdä useilla tavoilla.

Tarkista TIN

Varmista, että toimittajan TIN ei ole satunnainen numerosarja, vaan todellinen digitaalinen koodi, joka kuuluu kauppaa tarjoavalle yritykselle.

Tämä on erittäin helppo tarkistaa, koska TIN:llä on oma algoritmi, ja väärennetty numero ei todennäköisesti vastaa sitä. On mahdollista tunnistaa virhe TIN-tunnuksessa missä tahansa ohjelmassa, jolla laaditaan tietoja yksilöiden tuloista syöttämällä numero "Työnantajan TIN" -kenttään. Jos numero ei täytä algoritmia, näyttöön tulee virheilmoitus.

Samanaikaisesti voit varmistaa TIN-tunnuksen ja sen kuulumisen tietylle yritykselle aitouden FTS-verkkosivustolla tai käyttämällä vastapuolen vahvistuspalvelua.

Pyydä kopio valtion rekisteröintitodistuksesta (tai yhtenäistetyn valtion oikeushenkilöiden rekisteriin)

Valtion rekisteröintitodistus vahvistaa, että vastapuoli on olemassa oikeushenkilönä ja että sitä pidetään verovelvollisena. 1.1.2017 alkaen oikeushenkilöiden rekisteröinnin yhteydessä ja yksittäisiä yrittäjiä valtion rekisteröintitodistuksen sijasta myönnetään tarvittava rekisteri - ERGUL tai EGRIP. Näin ollen arkistointiarkki on asiakirja, joka vahvistaa merkinnän tekemisen yhtenäiseen valtion oikeushenkilöiden rekisteriin tai EGRIP:iin.

Yhdistetyn valtion oikeushenkilörekisterin ylläpitoa koskevien sääntöjen kohdan 13 mukaisesti luettelo valtion rekisterimerkinnöistä sisällytetään oikeushenkilön rekisteröintitiedostoon. USRIP:n ylläpitämistä koskevien sääntöjen kohdan 19 mukaisesti luettelo valtion rekisterimerkinnöistä sisällytetään yksittäisen yrittäjän rekisteröintitiedostoon.

Hanki ote Unified State Register of Legal Entities / EGRIP:stä

Tuore ote Unified State -rekisteristä oikeushenkilöiden rekisteristä vahvistaa, että vastapuoli on rekisteröity eikä sitä ole sen vastaanottamishetkellä poistettu rekisteristä. Lisäksi yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisterin otteen mukaan voit tarkistaa vastapuolten sopimuksissa ja muissa asiakirjoissa määrittämät tiedot.

Selvityksen voi pyytää suoraan mahdolliselta yhteistyökumppanilta tai käyttämällä FTS-palvelua.

Tasapainon avulla voit tehdä useita tärkeitä johtopäätöksiä yrityksestä kerralla:

• Ensin hän vahvistaa, että yritys toimittaa raportteja.
• Toiseksi sen avulla voit selvittää, harjoittiko organisaatio taloudellista toimintaa.
• Kolmanneksi kirjanpitotiedoista voit oppia yrityksen varojen "salkusta". Jos yrityksellä on käytännössä nolla omaisuuden arvo, merkittäviä velkasitoumuksia ja 10 000 ruplan osakepääoma, on syytä pohtia, kannattaako tällaiselle yritykselle antaa esimerkiksi hyödykelainaa. Liian alhainen ehdotettuun kauppaan verrattuna, yrityksen liikevaihto voi viitata siihen, että toimittaja piilottaa osan tuloistaan. Tässä tapauksessa on parempi kieltäytyä kaupasta.

Tilinpäätöstietojen perusteella on helppo tehdä taloudellinen analyysi, joka näyttää yhtiön toiminnan dynamiikan ja antaa mahdollisuuden arvioida sen taloudellista vakautta. Yrityskortin palvelusta löydät linkit tilinpäätökseen ja minirahoitukseen, joiden avulla näet heti keskeisiä kohtia kirjanpitolomakkeissa ilman, että sinun tarvitsee perehtyä yrityksen laajaan ja monimutkaiseen talousraporttiin.

Tietoja oikeushenkilöistä, joilla on verorästejä ja/tai jotka eivät ole toimittaneet veroilmoituksia yli vuoteen, on saatavilla myös FTS:n verkkosivuilta.

Lisäanalytiikka

On tarpeen varmistaa vilpitön vastapuoli ja kerätä todisteita siitä, että olet suorittanut tarvittavan tarkastuksen. Miksi se on tärkeää? Oikeudenkäynnissä voit varmistaa, mitä yrityksesi on osoittanut.

Verohallinnon kannalta () yritys ei ole tehnyt due diligence -tarkastusta, jos sillä ei ole:

• vastapuoliyrityksen johdon henkilökohtaiset kontaktit toimitusehdoista keskusteltaessa ja sopimuksia allekirjoitettaessa;
• asiakirjavahvistus vastapuoliyrityksen johtajan valtuuksista, kopiot hänen henkilöllisyystodistuksestaan;
• tiedot vastapuolen todellisesta sijainnista sekä varaston, tuotannon, kauppatilan sijainnista;
• tiedot menetelmästä saada tietoja vastapuolta (mainonta, kumppanien suositukset, virallinen verkkosivusto jne.);
• tiedot vastapuolen valtion rekisteröinnistä yhtenäisessä valtion oikeushenkilöiden rekisterissä;
• tiedot vastapuolen saatavuudesta vaadittava lisenssi(jos kauppa on tehty luvanvaraisen toiminnan puitteissa), itsesääntelyorganisaation myöntämä todistus pääsystä tietyntyyppiseen työhön;
• tiedot muista samankaltaisten tavaroiden, töiden ja palvelujen markkinaosapuolista, mukaan lukien ne, jotka tarjoavat halvempia hintoja.

Yritystiedot

Massarekisteröintiosoite

Joukkoosoite on yksi fly-by-night -yritysten tunnusmerkeistä. Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2017 lopulla, jossa varoitti, että jos oikeushenkilön osoitetietojen toimittamisesta on saatu vahvistusta virheellisyydestä, rekisteriviranomaisella on oikeus evätä rekisteröinti. Asiakirjan mukaan joukkorekisteröintiosoitteen tietojen sisällyttäminen on perusta yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisterin tietojen luotettavuuden tarkistamiselle. Siten rekisteröimällä yrityksen joukkoosoitteeseen, oikeushenkilö tai yksittäinen yrittäjä on vaarassa joutua rekisteröimättä.

Mutta massaosoitteiden valvonnan tiukentuminen ei koske vain aloittelevia yrityksiä, vaan myös jo rekisteröityneitä yrityksiä: verotoimisto lähettää kirjeitä yrityksille, joiden on annettava rekisteröintiviranomaiselle luotettavat tiedot osoitteestaan. Veroviranomaisten ilmoitusta ei voida jättää huomiotta: jos osoitetta ei vahvisteta, toimitetut asiakirjat eivät vastaa luotettavuutta, niin osoitteen virheellisistä tiedoista tehdään merkintä yhtenäistettyyn valtion oikeushenkilörekisteriin. , mikä voi johtaa organisaation sulkemiseen rekisteristä. Sitäkin vaarallisempaa on tehdä sopimuksia joukkoosoitteisiin rekisteröityjen vastapuolten kanssa.

Kuinka tarkistaa osoitteen "massamerkki"? Ensinnäkin FTS-verkkosivustolla on palvelu, joka vertaa käyttäjän syöttämää osoitetta joukkoosoitteiden luetteloon. Toiseksi se näyttää, mitkä yritykset ovat rekisteröityneet samaan osoitteeseen kuin käyttäjää kiinnostava vastapuoli tai palvelu. Joissakin tapauksissa tällainen "naapuruus", vaikka emme puhukaan massarekisteröinnistä, voi osoittautua merkittäväksi.

Vastapuolen todellinen sijainti

Varsinaisen osoitteen ja laillisen osoitteen välinen ero ei sinänsä luonnehdi vastapuolta. Liittovaltion veropalvelun mukaan lähes 80 prosenttia venäläisistä yrityksistä ei sijaitse rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetussa laillisessa osoitteessa. Mutta verovirasto suosittelee tarkistamaan vastapuolen todellisen sijainnin muiden tietojen ohella.

Tällaiset tiedot voidaan saada jättämällä mahdollisen kumppanin virallinen tai todellinen osoite. Näin ei vain selvitetä, onko vastapuolen toimisto todella siellä, vaan myös tarkastella tiloja, tuotantoa tai liiketilaa, keskustele työntekijöiden ja naapureiden kanssa toimistorakennuksessa. Tällainen vierailu voi olla erityisen tuottava, jos se tehdään incognito-tilassa, ostajan tai mahdollisen kumppanin varjolla.

Contour.Focusissa voit tarkastella tietyn oikeushenkilön rakennuksia ja ympäristöä yhdellä napsautuksella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan.

Sopimusehtojen toteutettavuus vastapuolen kannalta

On oltava selkeä näyttö siitä, että vastapuolella on todellinen mahdollisuus täyttää sopimusehdot. Siinä otetaan huomioon ennen kaikkea tavaroiden toimittamiseen tai tuotantoon, työn suorittamiseen tai palvelujen suorittamiseen käytetty aika.

Verorikkomukset

Verovelvollisella on oikeus pyytää veroviranomaiselta tietoja vastapuolten verojen maksamisesta. Tässä tapauksessa ei ole väliä, vastaako tarkastus yrityksen pyyntöön. Koodi ei aseta veroviranomaisten velvollisuutta antaa verovelvollisille heidän pyynnöstään tietoja vastapuolten vero- ja maksulainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttämisestä tai lainrikkomuksistaan ​​().

Kuten välimieskäytäntö osoittaa, jo se, että verovirastoon otettiin yhteyttä ja pyydetään auttamaan vastapuolten vilpittömän mielen tarkistamisessa, on osoitus yrityksen huolellisuudesta.

Jotta tarkastukseen ottaminen kirjattaisiin, pyyntö tulee lähettää kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistuksella (sinulla on yksi kopio inventaariosta ja palautuksesta) tai lähetä pyyntö henkilökohtaisesti toimistoon verotoimisto(tässä tapauksessa kopio pyynnöstä, jossa on hyväksymismerkintä, säilyy).

Välimiesmenettelyt

"Musta lista" liittovaltion veropalvelun verkkosivustolla

Tämä on hylättyjen henkilöiden rekisteri. Estäminen on hallinnollinen rangaistus, jossa henkilöltä viedään tietyt oikeudet, erityisesti oikeus toimia johtotehtävissä oikeushenkilön johtoelimessä, olla hallituksen (hallintoneuvoston) jäsen, Harjoittele yritystoimintaa oikeushenkilön johtamiseen.

Hylkäysperusteena voi olla tahallinen tai kuvitteellinen konkurssi, omaisuuden tai varallisuusvelvoitteiden salailu, kirjanpidon ja muiden kirjanpitoasiakirjojen väärentäminen jne.

Yhteistyön välttämiseksi yritysten kanssa, joiden johtaja on hylätty, riittää, että tarkistat mahdollisen kumppanin FTS-verkkosivuston erityispalvelun kautta. Haku suoritetaan oikeushenkilön nimellä ja OGRN:llä.

FTS lanseerasi vuoden 2018 loppuun mennessä testitilassa Transparent Business -palvelun, jonka avulla voidaan kerätä monimutkaista tietoa veronmaksajista – organisoimalla ja harjoittamalla due diligence -toimintaa.

Jos syötät hakuun tiedot TIN-, PSRN- tai yrityksen nimestä, seuraavat tiedot tulevat näkyviin:

• valtion rekisteröintipäivä ja oikeushenkilön pääasiallinen valtion rekisteröintinumero, oikeushenkilön perustamistapa ja rekisteröintiviranomaisen nimi;
• tiedot organisaation rekisteröinnistä veroviranomaiselle;
• oikeushenkilön valtio;
• oikeushenkilön osoite ja tiedot joukkorekisteröinnin osoitteesta;
• OKVED;
• koko osakepääoma;
• epätarkkoja tietoja yrityksen johtajasta, monien muiden oikeushenkilöiden toiminnan johtamisesta;
• pienten ja keskisuurten yritysten luokkaan.

Kiinnitä huomiota kolmiomerkkiin, joka saattaa näkyä osiossa varoituksena. Tämä tarkoittaa, että tiedot vaativat erityistä huomiota.

Asiakirjojen allekirjoittajan valtuudet

Valtiovarainministeriö suosittelee, että vastapuolia tarkastettaessa hankitaan asiakirjatodisteet johtajan (hänen edustajansa) valtuuksista. Jos asiakirjat on allekirjoittanut yrityksen edustaja, on vastapuolelta hankittava valtakirja tai muu asiakirja, joka valtuuttaa tietyn henkilön allekirjoittamaan asiakirjat yrityksen puolesta.

Valtiovarainministeriö suosittelee myös, että verovelvolliset pyytävät henkilöllisyystodistukset vastapuoliyrityksen johtajalta. Tämä vahvistaa, että asiakirjat on allekirjoittanut henkilö, jolla on siihen valtuudet. Lisäksi voi olla tapauksia, joissa vastapuoli on rekisteröity kadonneen tai varastetun passin vuoksi. Löydät sen FMS:n verkkosivuilta.

Kaupan tiedot

Henkilökohtaisten kontaktien vahvistus kaupanteon yhteydessä

Henkilökohtaisen yhteydenpidon puute kaupan aikana voi viitata siihen, että verovelvollinen ei ole noudattanut asianmukaista huolellisuutta. Vastapuolen kanssa tehdyn sopimuksen tekemisen olosuhteista kerätyt tiedot (joka osallistui neuvotteluihin, kuka luovutti tavarat jne.) auttavat todistamaan päinvastaisen.

Asiakirjojen tarkastus tapahtumaa varten

Tällä menettelyllä vältetään paitsi veroviranomaisten vaatimukset, myös mahdolliset oikeudenkäynnit.

• tarkista vastapuolen asiakirjoissa, erityisesti laskuissa, ilmoitettu osoite;
• varmista, että toimittajan asiakirjat eivät sisällä loogisia ristiriitoja ja että ne ovat Venäjän federaation verolain ja muiden lakien mukaisia;
• vertaa työntekijöiden allekirjoituksia asiakirjoihin, jotta voidaan sulkea pois tilanne, jossa yhden henkilön puolesta tehdään erilaisia ​​​​allekirjoituksia (on parempi jättää tällaiset asiakirjat pois, jotta liittovaltion veroviranomainen ei julista niiden olevan kuvitteellisia).

Yllä oleva "suodattimien" luettelo on epätäydellinen. On muitakin tapoja osoittaa harkintaa vastapuolen valinnassa ja saada hänestä täydelliset tiedot.

13.05.2017 28.04.2018 7 375

Kuinka tarkistaa ohjaajan massahahmo?

Kaupallisen yrityksen normaalin toiminnan kannalta on tärkeää, että tietyt ehdot täyttyvät. Yksi niistä on yhteistyö luotettavien ja luotettavien kumppaneiden kanssa. Uusia kontakteja solmittaessa on toivottavaa saada täydelliset tiedot tulevasta kumppanista. Ei ole tarpeetonta tarkistaa vastapuolen hallinnon massaluonteisuus. Tämä auttaa jatkossa välttämään ongelmia sekä vastapuolen itsensä että veroviranomaisten kanssa.

Mikä on massahahmo?

Tarkka massan määritys Venäjän lainsäädäntö ei. Itse asiassa veroviranomaiset ottivat sen käyttöön. Liittovaltion veroviranomainen on asettanut kriteerit niiden jäljittämiseksi taistellakseen lentoyhtiöitä, huijareita ja häikäilemättömiä tahoja vastaan. Näihin kriteereihin kuuluu rekisteröintiosoitteen massaluonne, yrityksen johtaja. Itse asiassa tämä on vain määrällinen indikaattori, joka on kirjattu virallisiin asiakirjoihin. Yritystä perustettaessa on välttämätöntä ilmoittaa sen virallinen osoite, koko nimi pää. Jos virallisten tietojen mukaan yksi henkilö on listattu johtajaksi suuri numero yritykset, tämä on epäilyttävää. Tällaisissa tapauksissa voimme sanoa, että toimitusjohtaja on massiivinen. Viimeisimpien veroviranomaisten hyväksymien muutosten mukaan tämän tunnusluvun määritelmä riippuu yrityksen rekisteröintipäivästä. Jos se perustettiin ennen elokuun 2016 ensimmäistä päivää, yli viidessäkymmenessä yrityksessä esiintyvät ihmiset joutuvat tiiviin tarkastelun alle. Tämän päivämäärän jälkeen kriteerejä tiukennetaan: yritysten määrä, joissa henkilö voi esiintyä, eikä häntä voida pitää massiivisena, on pudonnut viiteen.

Milloin ohjaaja pitää tarkistaa?

Pääjohtajan massaluonteisuus tulee tarkistaa kaikissa uusien vastapuolten ilmaantuessa. Jos yhden henkilön omistamia yrityksiä on useita, tämä on huolestuttavaa. Yhteistyön aloittaminen tällaisten kumppanien kanssa on riskialtista. Epäilyttävä yritys voi osoittautua "yksipäiväiseksi" ja sen johtaja voi olla nimellinen. Ja tähän liittyy useita haitallisia seurauksia. Ensinnäkin se voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Toiseksi verovirastolla voi olla kysyttävää tästä. Hän saattaa epäillä laskelmien paikkansapitävyyttä, vähennyksiä, mikä uhkaa lisäveromaksuja. Ei ole tarpeetonta hankkia tällaisia ​​tietoja vastaperustetuille yrityksille. Jos valittu osoite tai pääjohtaja on listattu useille muille yrityksille, liittovaltion veroviranomainen voi kieltäytyä rekisteröitymästä.

Tapoja tarkistaa ohjaajan massa

On erittäin tärkeää tietää, kuinka monta organisaatiota johtaa sen yrityksen johtaja, jonka kanssa kauppaa suunnitellaan. Mutta tässä herää heti kysymys: mistä tällaista tietoa voi saada? Ensinnäkin voit pyytää tarvittavat tiedot vastapuolelta itseltään. Sinun ei kuitenkaan pidä täysin luottaa hänen tunnollisuuteensa. Voit myös pyytää vastapuolta koskevan otteen yhdistyneestä valtion oikeushenkilörekisteristä, mutta on paljon helpompaa saada tällaiset tiedot verkossa. Nykyään on olemassa erityispalveluita, jotka tarjoavat tällaisia ​​​​tietoja. Esimerkiksi FTS-verkkosivuston palvelun avulla voit tarkistaa massan ohjaajan verkossa. Sen avulla on mahdollista saada tietoa aiheesta yksilöitä jotka on listattu useiden yritysten johtajiksi (perustajiksi). Palvelu on helppokäyttöinen ja suoraviivainen: sinun tarvitsee vain kirjoittaa henkilön nimi, hänen TIN-tunnus avautuvaan ikkunaan ja aloittaa haku. Jos verovelvollisen numerosta ei ole tietoja, voit rajoittua sukunimeen. Myös erilaiset yksityiset palvelut tarjoavat palvelujaan tällä alueella. Ne antavat tietoa tulevasta tai nykyisestä vastapuolesta, erityisesti sen toimitusjohtajasta.

Yksi näistä palveluista, joka tarjoaa täydellisen analyysin vastapuolen toiminnoista ja muista ominaisuuksista, on. Se voi myös tarkistaa pääjohtajan. Mitkä ovat tämän palvelun edut? Ensinnäkin se on kyky saada välittömästi sinua kiinnostava tieto. Toiseksi tämä online-ohjelma analysoi vastapuolen 18 lähteen tietojen perusteella. Kolmanneksi, yhdellä napsautuksella saat täydellisen yksityiskohtaisen asiakirja-aineiston vastapuolesta. Palvelun käyttö on melko yksinkertaista: sinun on syötettävä vastapuolen nimi tai muut tunnetut tiedot ja painettava hakupainiketta. Avautuvassa ikkunassa näet useita välilehtiä, joiden avulla voit vastaanottaa erilaisia ​​tietoja vastapuolesta. "Linkit"-välilehden avulla voit selvittää, missä muissa yrityksissä vastapuolen johtaja ja perustaja(t) ovat mukana, sekä tytäryhtiöiden läsnäolo.
Siten käyttäjä saa kaikki tiedot vastapuolesta yhteen ikkunaan, mikä on erittäin kätevää ja säästää paljon aikaa.