2014 में, संपादकों ने लॉन्ड्रोमैट के बारे में लिखा, जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था पूर्वी यूरोप. यह मोल्दोवन न्यायाधीशों द्वारा किए गए अवैध अदालती फैसलों के निष्पादन की आड़ में 2011 से 2014 तक रूस से 22 बिलियन डॉलर (या लगभग 700 बिलियन रूबल) की निकासी के बारे में था।

तब से, दुनिया भर में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और रूसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कुछ यूरोपीय बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं या उन पर जुर्माना लगाया गया है।

और यद्यपि इस कहानी में रूस मुख्य प्रभावित देश था और रहेगा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के स्तर पर इस बड़े पैमाने की योजना में हमारी जांच सुस्त है। इसके अलावा: पिछले हफ्ते मोल्दोवन अधिकारियों ने रूसी विशेष सेवाओं पर जानबूझकर इस मामले की जांच का विरोध करने और मोल्दोवन अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था।

लगभग पाँच वर्षों तक, अखबार ने दुनिया भर के अन्य देशों के पत्रकारों के साथ मिलकर इस कहानी में मुख्य सवालों के जवाब देने की कोशिश की: रूस से लगभग 700 बिलियन रूबल अवैध रूप से किसने निकाले, और यह पैसा किस पर खर्च किया गया था? और अब, पांच साल बाद, हम आंशिक रूप से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं।

हम 22 बिलियन डॉलर की लॉन्डरिंग में शामिल कंपनियों के खातों के माध्यम से धन की आवाजाही पर अद्वितीय डेटा प्राप्त करने में सक्षम थे। कुल मिलाकर, हमने 76 हजार बैंक लेनदेन का अध्ययन किया। इन लेन-देन का कुल कारोबार $156 बिलियन था। रूस से निकाला गया पैसा 96 देशों के 732 बैंकों तक पहुंच गया। उन्हें विभिन्न न्यायालयों से 5,140 कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया - संयुक्त राज्य अमेरिका से और दक्षिण अफ्रीका- चीन और ऑस्ट्रेलिया के लिए.

हमने यह डेटा 32 देशों के 61 पत्रकारों के साथ साझा किया। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी), द गार्जियन, सुएडेउत्शे ज़ितुंग और अन्य ने जांच में भाग लिया।

प्रत्येक देश में, हमारे सहयोगियों ने रूस से निकाले गए धन के अंतिम प्राप्तकर्ताओं को खोजने और यह समझने की कोशिश की कि धन का उपयोग कैसे किया गया था। जैसा कि हमें उम्मीद थी, 700 अरब रूबल का एक भी स्रोत नहीं था। सबसे बड़े सरकारी ठेकों का पैसा आम बर्तन में गिरता था, जिसे हम लॉन्ड्रोमैट कहते थे; इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और सैन्य उत्पादों की तस्करी से; बैंकों में संपत्ति की चोरी से; और यहां तक ​​कि यूरोप में राजनीतिक परियोजनाओं के वित्तपोषण से भी। [...]

लॉन्ड्रोमैट कैसे काम करता था

सितंबर 2014 में दो लोग एक महत्वपूर्ण और गुप्त मिशन पर मॉस्को से चिसीनाउ पहुंचे। पासपोर्ट नियंत्रण से गुजरते हुए, वे मोल्दोवन सीमा रक्षकों को आश्चर्यचकित कर सकते थे: उनके पासपोर्ट उसी दिन रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे और चिसीनाउ में उनके आगमन से ठीक एक दिन पहले जारी किए गए थे। लेकिन मोल्दोवन खुफिया सेवाओं को उनकी यात्रा के बारे में चेतावनी दी गई थी। मास्को से मेहमानों की प्रतीक्षा की जा रही थी और यहाँ तक कि उनके आगमन की बहुत उम्मीदें भी थीं।

युवकों (दोनों की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास थी) का नाम एलेक्सी शमतकोव और एवगेनी वोलोतोव्स्की था। दोनों रूसी एफएसबी के "के" विभाग के अधिकारी हैं, जो देश की क्रेडिट और वित्तीय प्रणाली के लिए प्रति-खुफिया समर्थन में लगा हुआ है। वोलोतोव्स्की और शमातकोव मोल्दोवन कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक में रूसी एफएसबी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चिसीनाउ पहुंचे। दोनों देशों की खुफिया सेवाओं को पूर्वी यूरोप में सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों में से एक की संयुक्त जांच पर सहमत होना था - मोल्दोवन न्यायाधीशों के अवैध फैसलों की मदद से रूस से 22 बिलियन डॉलर की निकासी।

यात्रा के दौरान एफएसबी अधिकारियों के साथ रूसी दूतावास का एक कर्मचारी भी था। दो दिनों तक चिसीनाउ में रहने के बाद, वोलोतोव्स्की और शमत्कोव मास्को लौट आए। और तब से, मोल्दोवन अधिकारियों के बयानों के अनुसार, रूसी विशेष सेवाओं ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बाधा डालना शुरू कर दिया, और आधिकारिक दौरे पर रूस जाने वाले मोल्दोवन अधिकारियों पर दबाव डाला गया। यह मामला पहले ही रूस और मोल्दोवा के बीच राजनयिक घोटाले का कारण बन चुका है।

क्या हर चीज़ के पीछे FSB है?

पिछले गुरुवार, रॉयटर्स ने मोल्दोवन कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि मोल्दोवा के माध्यम से 22 बिलियन डॉलर की लूट की योजना के पीछे एफएसबी अधिकारी हो सकते हैं। और इससे कुछ समय पहले, मोल्दोवा के प्रधान मंत्री और संसद के अध्यक्ष ने रूस में मोल्दोवन अधिकारियों की सामूहिक हिरासत, तलाशी और पूछताछ के संबंध में रूसी राजदूत को विरोध पत्र भेजा था।

विशेष रूप से, रॉयटर्स ने मोल्दोवा के उप अभियोजक जनरल यूरी गारबा को उद्धृत किया है, जिन्हें दो महीने पहले मास्को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि वह एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे थे। कुल मिलाकर, मोल्दोवन अधिकारी 25 अधिकारियों के बारे में बात करते हैं जिन पर पिछले कुछ महीनों में रूसी खुफिया सेवाओं का दबाव रहा है। मोल्दोवन आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक कर्मचारी को हाल ही में 35 बार हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई।

मोल्दोवन अधिकारी रूसी विशेष सेवाओं के इस व्यवहार को क्रेमलिन की नीतियों से नहीं, बल्कि 22 बिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग की जांच में बाधा डालने के लिए व्यक्तिगत एफएसबी प्रतिनिधियों की इच्छा से जोड़ते हैं। रॉयटर्स के अनुसार, रूसी राजदूत को सौंपे गए विरोध नोट में कहा गया है कि रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई बार जांच में मदद करने और रूस से निकाले गए 700 बिलियन रूबल की उत्पत्ति स्थापित करने के लिए अपने मोल्दोवन सहयोगियों के अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया।

जैसा कि मोल्दोवन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सूत्रों ने ओसीसीआरपी को बताया, वर्तमान राजनयिक घोटाला 2014 में जांच में सहायता करने के लिए रूसी खुफिया सेवाओं की अनिच्छा के साथ शुरू हुआ।

“हमें लग रहा था कि वे (वोलोतोव्स्की और शमातकोव) हमारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने आए थे कि हमने जांच में कितनी प्रगति की है और सभी सामग्रियां हासिल करने आए हैं। उसके बाद वे हमारे साथ ऐसे खेलने लगे जैसे वे पिंग-पोंग खेल रहे हों; नाम न छापने की शर्त पर मोल्दोवन के एक कानून प्रवर्तन अधिकारी का कहना है, ''रूस के लिए हमारे अनुरोधों को एक एफएसबी इकाई से दूसरे में पुनर्निर्देशित किया गया था।''

मोल्डावियन राष्ट्रपति इगोर डोडन को भी रॉयटर्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा: “मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। इस पूरी योजना की अभी बेहद विस्तृत जांच चल रही है. हम जानते हैं कि 22 अरब डॉलर का रूसी धन मोल्दोवन बैंकों के माध्यम से पश्चिम में चला गया। हमने इस मामले के संबंध में मोल्दोवा में कई आपराधिक मामले खोले हैं। सक्षम प्राधिकारी शामिल हैं. हमें उम्मीद है कि हमारे रूसी कानून प्रवर्तन सहयोगी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि कुछ राज्य संरचनाएं, सुरक्षा बल या अन्य लोग इसमें शामिल हैं,'' उन्होंने आरएनएस एजेंसी को बताया।

आपराधिक कार्यवाही

मोल्दोवन अधिकारियों के बयानों पर विचार किया जा सकता है कि रूस से 22 अरब डॉलर की निकासी के पीछे एफएसबी है भावनात्मक प्रतिक्रियाजांच में सहायता करने के लिए रूसी ख़ुफ़िया सेवाओं की अनिच्छा। और यद्यपि एफएसबी के केंद्रीय तंत्र के कुछ अधिकारियों ने वास्तव में इस मामले में अजीब व्यवहार किया, और एक ने बैंक में दूसरे कर्मचारी के रूप में भी काम किया, जो धन की अवैध निकासी में सक्रिय रूप से शामिल था, फिर भी, लॉन्ड्रिंग की "मोल्दोवन योजना" थी व्यक्तिगत एफएसबी इकाइयों के प्रयासों की बदौलत रूस में इसकी पहचान की गई। और सबसे पहले मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र के लिए एफएसबी विभाग से।

लेकिन जब आपराधिक मामले शुरू करने की बात आई, तो मोल्दोवा और अन्य देशों के विपरीत, रूस में जांच धीमी होने लगी।

2014 में, हमने "लॉन्ड्रोमैट" के बारे में लिखा था - इसे हमने मोल्दोवन बैंक मोल्डिंडकॉनबैंक के माध्यम से $22 बिलियन की लॉन्ड्रिंग योजना कहा था। उसी समय, कई आपराधिक मामले शुरू किए गए।

उनमें से एक के अनुसार, संवाददाता से गवाह के रूप में दो बार पूछताछ की गई और यहां तक ​​कि दस्तावेजों की स्वैच्छिक जब्ती भी की गई।

हालाँकि, इन मामलों की जाँच मास्को के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जिला जाँच विभागों में की गई, उन्हें बार-बार एक अन्वेषक से दूसरे में स्थानांतरित किया गया, साल बीत गए, और रूस से लगभग 700 बिलियन रूबल की अवैध निकासी के आयोजक अभी भी नहीं हो सके। मिला।

वहीं, मोल्दोवा में, भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक के कार्यालय के प्रमुख, विओरेल मोरारी के अनुसार, आज अदालतें अवैध निर्णय लेने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ 14 मामलों पर विचार कर रही हैं; रूसी बैंक खातों से पैसा बट्टे खाते में डालने वाले जमानतदारों के खिलाफ भी मामलों की जांच की जा रही है; सेंट्रल बैंक ऑफ मोल्दोवा के उच्च पदस्थ कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं।

लातविया में मनी लॉन्ड्रिंग के एक आपराधिक मामले की कम सक्रियता से जांच नहीं की जा रही है: रूस से मोल्दोवा में निकाले गए पैसे को बाद में रीगा से ट्रैस्टा कोमर्कबैंका बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका लाइसेंस हाल ही में संदिग्ध होने के कारण रद्द कर दिया गया था। बैंक संचालन.

[आरबीसी, 03/21/2017, "मीडिया ने रूस से मनी लॉन्ड्रिंग में अग्रणी ब्रिटिश बैंकों की भूमिका के बारे में सीखा": एचएसबीसी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, साथ ही लॉयड्स, बार्कलेज और कॉउट्स जैसे अग्रणी ब्रिटिश बैंक थे। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से "मोल्दोवन योजना" मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल।

प्रकाशन के अनुसार, 2010 और 2014 के बीच 17 ब्रिटिश बैंकों के माध्यम से कम से कम $749 मिलियन पारित किए गए। द गार्जियन लिखता है कि जांचकर्ता वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से संदिग्ध भुगतान के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

प्रकाशन के अनुसार, लगभग 500 लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की वित्तीय श्रृंखला में भाग लिया, जिसमें बैंकरों के साथ-साथ "एफएसबी में काम करने वाले या उससे जुड़े लोग भी शामिल थे।"

योजना से संबंधित दस्तावेज़ 2014 में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी) और नोवाया गजेटा द्वारा प्राप्त किए गए थे। [...]

ब्रिटिश कंपनियों ने खेला महत्वपूर्ण भूमिकाद गार्जियन के अनुसार, इस विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में। हालाँकि, इस योजना में भाग लेने वाली अधिकांश फर्मों के वास्तविक मालिक अपतटीय क्षेत्रों के कानूनों द्वारा प्रदान की गई गुमनामी के कारण एक रहस्य बने हुए हैं।

"संदिग्ध लेनदेन" धन का सबसे बड़ा हिस्सा, $545.3 मिलियन, एचएसबीसी के माध्यम से गया, मुख्य रूप से इसकी हांगकांग शाखा के माध्यम से। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के माध्यम से, 71% स्वामित्व यूके सरकार के पास है, $113.1 मिलियन।

रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के स्वामित्व वाले कॉउट्स बैंक ने अपने ज्यूरिख कार्यालय के माध्यम से $32.8 मिलियन का भुगतान स्वीकार किया। जैसा कि द गार्जियन ने नोट किया है, फरवरी 2017 में, कॉउट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के कारण स्विट्जरलैंड में अपनी शाखा को बंद करने की घोषणा की। 1.1 मिलियन डॉलर नेटवेस्ट के खातों से गुज़रे, जिसका स्वामित्व रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड के पास भी था।

द गार्जियन ने एचएसबीसी, आरबीएस, कॉउट्स और नेटवेस्ट बैंकों के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। उन्होंने लेनदेन डेटा की सटीकता पर विवाद नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त नीति अपना रहे थे - K.ru बॉक्स]

विशिष्ट "कचरा"

2011 में रूस के एफएसबी के "के" विभाग के कर्मचारियों की चिसीनाउ की यात्रा से तीन साल पहले, मॉस्को ज़ायबलीकोवो जिले के 62 वर्षीय निवासी निकोलाई गोरोखोव काम की तलाश में थे। उन्होंने अखबार में विज्ञापनों में से एक को बुलाया, और उन्हें रजिस्ट्रार बनने की पेशकश की गई - उन्हें अपने लिए कंपनियों को पंजीकृत करना था। प्रत्येक कंपनी के लिए उन्हें 800 रूबल का भुगतान किया गया था। तब से, रूस की संघीय कर सेवा के अनुसार, गोरोखोव 36 कंपनियों में निदेशक के रूप में सूचीबद्ध हैं।

मॉस्को का एक पेंशनभोगी अपने अपार्टमेंट की दहलीज पर स्वेटपैंट पहने एक रिपोर्टर से मिला। "मैं एक "नाममात्र" हूं, या बेहतर कहा जाए तो एक "डंपस्टर" हूं (रूस में फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों को अक्सर "डंपस्टर" कहा जाता है। - एड।)। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन समझिए, स्पार्टक अभी वहां खेल रहा है। और मैं स्पार्टक पर हूं...'' गोरोखोव ने कहा।

स्पार्टक द्वारा अन्झी माखचकाला को हराने के अगले दिन, गोरोखोव ने मास्को के केंद्र में हमसे मुलाकात की। "मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे कोई भी "नामांकित" बिल्कुल दोहराएगा। मैंने अपने नाम पर कंपनियां पंजीकृत कीं और बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक कंपनी के लिए उनमें से एक दर्जन तक हो सकते हैं: खाते खोले गए, कुछ महीनों के बाद उन्हें बंद कर दिया गया और नए खोले गए, ”गोरोखोव कहते हैं।

और 2013-2014 में उन्होंने उसे फोन करना शुरू कर दिया टैक्स कार्यालयऔर पुलिस.

“उन्होंने मुझसे कहा: तुम एक कूड़ा आदमी हो। क्या आप जानते हैं कि इन कंपनियों से लाखों लोगों को रूस से बाहर स्थानांतरित किया गया था? तब से मैं इन कंपनियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं,'' गोरोखोव कहते हैं और कर कार्यालय में अपना आवेदन दिखाते हैं, जहां उनका दावा है कि उनके नाम पर पंजीकृत कंपनियों के साथ उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। लेकिन बस मामले में, उन्होंने नोवाया गजेटा संवाददाता से पूछा कि उनकी कंपनियों के खातों से कितना पैसा गुजरा है, जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह वे इन फंडों पर अपने अधिकार का दावा कर सकेंगे। प्रत्येक कंपनी के लिए 800 रूबल के अलावा, उन्हें "निदेशक" के रूप में प्रति माह लगभग 20 हजार रूबल का वादा किया गया था। लेकिन इस पैसे का भुगतान नहीं किया गया.

गोरोखोव के नाम पर पंजीकृत कंपनियों में से एक लेगाट एलएलसी थी। इस कंपनी के खातों से "मोल्दोवन योजना" के तहत 1.4 बिलियन रूबल निकाले गए।

घुटने पर योजना

जनवरी 2011 में, यूके की एक कंपनी, वैलेमोंट प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कथित तौर पर यूके की एक अन्य कंपनी, गोल्डब्रिज ट्रेडिंग लिमिटेड से एक वचन पत्र खरीदा। बिल का अंकित मूल्य $400 मिलियन है। बिल के गारंटर रूस की कई कंपनियां थीं, जिनमें लेगाट, "मेहतर" गोरोखोव और मोल्डावियन नागरिक मैक्सिम मिशचेखिन शामिल थे।

जब बिल का भुगतान करने का समय आया, तो सभी भुगतानकर्ताओं (गोल्डब्रिज ट्रेडिंग, रूसी कंपनियों और मोल्दोवा के एक नागरिक) ने बताया कि उन्होंने ऋण को पहचान लिया है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। और फिर कंपनी वैलेमोंट प्रॉपर्टीज अप्रैल 2012 में मिशचेखिन के पंजीकरण के स्थान पर चिसीनाउ शहर के रिस्कानी जिले की अदालत में गई। मोल्दोवन नागरिक की पूरी भूमिका, जिसने अपने जीवन में कभी $400 मिलियन नहीं देखे थे, ठीक इसी तक सीमित थी - मोल्दोवन क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करना, जहां योजना के आयोजकों के अच्छे संबंध थे।

और अप्रैल 2012 के अंत में, न्यायाधीश वेलेरिउ गिश्के ने वेलेमोंट प्रॉपर्टीज़ के पक्ष में $400 मिलियन की वसूली का निर्णय लिया। मोल्दोवन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसी तरह के निर्णय लेने वाले अन्य न्यायाधीशों की तरह गिश्के की भी जांच चल रही है।

आज यह ज्ञात हो चुका है कि ये सभी बिल, गारंटी और अदालती फैसले फर्जी थे। मुख्य लक्ष्य रूस से धन निकालने के लिए कानूनी औचित्य प्राप्त करना था। [...]

वेलेरिउ गिश्के द्वारा वेलेमोंट प्रॉपर्टीज के पक्ष में $400 मिलियन की वसूली करने का निर्णय लेने के बाद, बेलीफ स्वेतलाना मोकन मामले में शामिल हो गईं। उसने मोल्दोवा के बैंकों को पत्र भेजकर देनदारों से जबरन धन इकट्ठा करने की मांग की, यदि उनके खाते गणतंत्र के क्षेत्र में पाए गए। किसी भी अन्य स्थिति में, मोल्दोवा के क्षेत्र में रूसी शेल कंपनियों के खाते खोजने की संभावना शून्य होगी। लेकिन लॉन्ड्रोमैट के मामले में, सब कुछ पहले से ही पूर्वानुमानित था।

एक आपराधिक समुदाय का मुखिया

स्वेतलाना मोकन के खाते मोल्दोवन बैंक मोल्डिंडकोनबैंक में खोले गए थे। एक सुखद संयोग से, उसी समय, इस बैंक में रूसी MAST बैंक और इंटरकैपिटल बैंक के संवाददाता खाते खोले गए।

यह इन बैंकों में था कि पेंशनभोगी निकोलाई गोरोखोव की लेगाट कंपनी को सेवा प्रदान की गई थी। स्वेतलाना मोकन से अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद, मोल्डिंडकोनबैंक के कर्मचारियों ने लेगाट कंपनी के फर्जी ऋण का भुगतान करने के लिए रूसी बैंकों के संवाददाता खातों से जबरन धन एकत्र किया। एक बार बेलीफ मोकन के खातों में, रूसी रूबल को डॉलर में बदल दिया गया और ब्रिटिश कंपनी वेलेमोंट प्रॉपर्टीज के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस प्रकार, अदालत के आदेश की आड़ में, जुलाई से सितंबर 2012 तक, लेगाट की ओर से 1.4 बिलियन रूबल कथित तौर पर वेलेमोंट प्रॉपर्टीज के खाते में स्थानांतरित किए गए थे।

MAST बैंक और इंटरकैपिटल बैंक सर्गेई मैगिन के समूह का हिस्सा थे, जिन्हें 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने का दोषी ठहराया गया था। आपराधिक मामले के दस्तावेजों के अनुसार, जनवरी 2012 से जुलाई 2013 तक 169 बिलियन रूबल मैजिन बैंकों में फर्जी कंपनियों के निपटान खातों में स्थानांतरित किए गए थे। “ग्राहकों के धन के साथ अवैध बैंकिंग लेनदेन करने के लिए, आपराधिक समुदाय के सदस्यों को प्रत्येक हस्तांतरित और नकद राशि का कम से कम 2.5% और विदेशी मुद्रा में परिवर्तित और विदेश में स्थानांतरित की गई प्रत्येक राशि का 1.3% से कम कमीशन नहीं मिलता था। , - आपराधिक मामले की सामग्री कहती है।

लेकिन सर्गेई मैगिन "मोल्डावियन योजना" के अनुसार काम करने वाले एकमात्र रूसी कैशर नहीं थे, लेगाट जैसी सैकड़ों कंपनियां और स्पार्टक प्रशंसक निकोलाई गोरोखोव जैसे निदेशक थे। हमने अन्य "नामांकितों" से भी बात की जिनकी कंपनियों ने भी मोल्दोवा को धन हस्तांतरित किया। उनकी कहानियाँ, छोटी से छोटी जानकारी तक, गोरोखोव द्वारा बताई गई कहानियों के समान हैं।

लॉन्ड्रोमैट के संचालन के दौरान अकेले स्वेतलाना मोकन के खातों में 17 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए।

नकदी की पूरी दुनिया

न केवल सर्गेई मैगिन के बैंक, बल्कि लगभग सभी प्रमुख रूसी नकद-नकद प्रदाता "मोल्दोवन योजना" के अनुसार काम करते थे।

कुल मिलाकर, लगभग 20 रूसी बैंक फर्जी अदालती फैसलों का उपयोग करके मोल्डिंडकॉनबैंक को धन हस्तांतरित करते हुए पाए गए (उनमें से अधिकांश के लाइसेंस संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन के लिए रद्द कर दिए गए थे)। भेजने वाले शीर्ष 5 रूसी क्रेडिट संस्थानों में सबसे बड़ी संख्यामोल्दोवा को दिए गए धन में अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव के दो बैंक शामिल थे - रूसी लैंड बैंक (आरजेडबी) और ज़ापडनी बैंक। केवल उनके माध्यम से, "मोल्दोवन योजना" के अनुसार, रूस से 10.6 बिलियन डॉलर या लगभग 350 बिलियन रूबल निकाले गए। [...]

आज अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव लॉन्ड्रोमैट से संबंधित एक मामले में हिरासत में हैं। ग्रिगोरिएव और उनके साझेदारों पर रोस्तोव बैंक डोनिन्वेस्ट से संपत्ति चुराने का आरोप है। जहाँ तक ज्ञात है, रूस से सैकड़ों अरब रूबल की निकासी के संबंध में ग्रिगोरिएव के खिलाफ कोई मामला नहीं है।

ग्रिगोरिएव, जब वह स्वतंत्र थे और जब उनके बैंक "मोल्डावियन योजना" के अनुसार काम कर रहे थे, तब उनके प्रभावशाली भागीदार थे। आरजेडबी के निदेशक मंडल में रूसी राष्ट्रपति के चचेरे भाई इगोर पुतिन शामिल थे। आरजेडबी से पहले, इगोर पुतिन के पास पहले से ही बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव था - उदाहरण के लिए, वह मास्टर बैंक के निदेशक मंडल में थे, जिसका लाइसेंस भी आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए रद्द कर दिया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि पुतिन और ग्रिगोरिएव के बीच लंबे समय से साझेदारी रही है। पुतिन निर्माण कंपनी SU-888 के निदेशक मंडल के साथ-साथ पोडॉल्स्क प्रोम्सबरबैंक के निदेशक मंडल में थे - दोनों संरचनाओं में ग्रिगोरिएव एक शेयरधारक थे। हालाँकि, बाद में साझेदार अलग हो गए, और इगोर पुतिन ने एक विशेष पत्र भी प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

आरजेडबी के साथ स्थिति में, जैसा कि पुतिन ने लिखा है, "सक्षम सूत्रों ने मेरे डर की पुष्टि करते हुए मुझे मामलों की वास्तविक स्थिति के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह महसूस करते हुए कि मैं वित्तीय नीति को बदलने में असमर्थ हूं, मैंने बैंक के निदेशक मंडल को छोड़ने का फैसला किया।

ज़ापडनी बैंक में, ग्रिगोरिएव का एक और प्रभावशाली साथी था - यूरी एंसिमोव, एक एफएसबी जनरल। ज़ापडनी की त्रैमासिक रिपोर्ट में, उनके कार्य स्थान को सीधे तौर पर दर्शाया गया था - एफएसबी के द्वितीय कर्मचारियों (एपीएस) का तंत्र। एफएसबी एपीएस में ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें सेवा के निदेशक उन पर नजर रखने के लिए विभिन्न कंपनियों को नियुक्त करते हैं।

जब एफएसबी अधिकारी जैपाडनी बैंक की देखभाल कर रहे थे, तो "मोल्दोवन योजना" का उपयोग करके रूस से लगभग 930 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए थे।

ग्रिगोरिएव और एंसिमोव दोनों, जिनसे अखबार पहले मिला था, ने "मोल्दोवन योजना" में अपनी भागीदारी से इनकार किया। ग्रिगोरिएव ने जोर देकर कहा कि उनके बैंक कानूनी लेनदेन कर रहे थे। और एंसिमोव ने दावा किया कि उन्हें मोल्दोवा के माध्यम से "वेस्टर्न" द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बारे में पता नहीं था।

लॉन्ड्रोमैट में पैसा कहाँ से आता है?

सरकारी खरीद, बैंकों से चोरी, तस्करी

लॉन्ड्रोमैट, किसी भी अन्य मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफ़ॉर्म की तरह, कई ग्राहकों द्वारा उपयोग किया गया था। इसलिए, रूस से निकाले गए 700 अरब रूबल का एक भी स्रोत नहीं है। ये पैसा सबसे ज्यादा था विभिन्न उत्पत्तिऔर दर्जनों फर्जी कंपनियों के माध्यम से जाने, उनके ट्रैक को भ्रमित करने और अंततः अंतिम प्राप्तकर्ताओं के खातों में पहुंचने के लिए एक "कढ़ाई" में मिलाया गया था। इन सभी लेनदेन का अध्ययन करने और "मोल्डावियन योजना" का उपयोग करने वाले कई लोगों से बात करने के बाद, हम यह पता लगाने में सक्षम थे कि रूस में यह पैसा किन स्रोतों से उत्पन्न हुआ था।

सरकारी ठेके

लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से रूस से निकाले गए धन के सबसे बड़े लाभार्थी बड़े रूसी व्यवसायी थे। वे वहा से हैं अलग अलग शहरऔर विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी कंपनियों में एक बात समान है - वे सभी बड़े सरकारी अनुबंध प्राप्त करती हैं। इससे पता चलता है कि मोल्दोवन न्यायाधीशों के काल्पनिक निर्णयों के आधार पर रूस से निकाले गए धन का एक हिस्सा बजटीय मूल का हो सकता है।

"ग्रे आयात"

राज्य ड्यूमा के एक पूर्व उप एवं कार्यकारी सचिव का मानना ​​है कि 22 बिलियन डॉलर में से अधिकांश का श्रेय "ग्रे आयात" को दिया गया काम करने वाला समहूसीमा शुल्क भुगतान के संग्रह के स्तर का अध्ययन करने के लिए, दिमित्री गोरोवत्सोव। यह समूह प्रधान मंत्री दिमित्री मेदवेदेव के आदेश से बनाया गया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अकेले 2013 में, ग्रे आयात योजनाओं के कारण रूसी बजट को 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

इसकी पुष्टि उन उदाहरणों से होती है जो हमें बैंक लेनदेन में मिले।

उदाहरण के लिए, द गार्जियन अखबार रूस के एक व्यवसायी से बात करने में कामयाब रहा, जिसने 2013 में यूके से रूस में हिप्पीचिक बच्चों के कपड़े आयात किए थे। माल एक तार्किक मार्ग के अनुसार रूस पहुंचाया गया: लंदन से मास्को तक। हालाँकि, कागजी मार्ग (अर्थात, अनुबंध के तहत आधिकारिक मार्ग) बहुत लंबा था।

माल का खरीदार एक साइप्रस कंपनी थी जिसे रूस से "मोल्दोवन योजना" के तहत धन प्राप्त हुआ था।

रूसी व्यवसायी ने द गार्जियन को बताया कि उन्हें नहीं पता कि सामान के लिए उनका पैसा इतने लंबे और जटिल रास्ते से क्यों गुजरा। उनके अनुसार, उन्हें रूस में माल आयात करने के लिए एक अग्रेषण कंपनी के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया गया था। और अगर उसने सीधे निर्माता से कपड़े खरीदे, तो रूसी सीमा शुल्क अधिकारी सामान को सीमा पार करने से रोकने के लिए कई बाधाएँ लेकर आएंगे।

यही कहानी हमें अन्य व्यापारियों ने भी बताई जो रूस में विभिन्न सामान आयात करते थे। उनके अनुसार, एफसीएस अधिकारियों ने विशेष रूप से ऐसी स्थितियाँ बनाईं ताकि आयातक केवल अनुशंसित फारवर्डरों के माध्यम से काम करें, जो अक्सर स्वयं अधिकारियों से जुड़े होते हैं।

व्यवसायियों के अनुसार, उन्हें मध्यस्थ सेवाओं के लिए कार्गो की लागत का 30-40% भुगतान करना पड़ता था।

परिणामस्वरूप, सभी आयात लेनदेन फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए गए जो करों और सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करते थे। 2013 में, यूके की तीन कंपनियों ने रूस को उसी हिप्पीचिक कपड़े की आपूर्ति की। वे सभी काल्पनिक थे क्योंकि वे बयानों में लेनदेन को प्रतिबिंबित नहीं करते थे और "नामांकित व्यक्तियों" के लिए पंजीकृत थे। रूसी "खरीदार" बेहतर नहीं थे। ये तीन कंपनियां थीं, जो फर्जी नामों से पंजीकृत भी थीं। इसके अलावा, सीमा शुल्क और कर अधिकारियों ने सीमा शुल्क भुगतान पर ऋण इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। लेकिन किसी भी मामले में यह सफल नहीं हुआ. कंपनियों के खातों में कोई संपत्ति या पैसा नहीं था, और रूसी बजट में पैसा डूब गया।

वही काल्पनिक अपतटीय कंपनियाँ जिन्होंने मोल्दोवन न्यायाधीशों के काल्पनिक निर्णयों के माध्यम से धन प्राप्त किया, वे ऐसे सबसे बड़े ग्राहक थे बड़े निर्माताहिताची और सैमसंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स।

बैंकों से चोरी

आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग के सूत्रों के अनुसार, डोनिनवेस्ट और ज़ापडनी बैंकों से चुराए गए धन का एक हिस्सा "मोल्दोवन योजना" में भाग लेने वाली अपतटीय कंपनियों के माध्यम से रूस से वापस ले लिया गया था।

यह संयोग तर्कसंगत लगता है, यह देखते हुए कि इन बैंकों के पूर्व मालिक, अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव, रूसी लैंड बैंक के सह-मालिक भी थे, जिससे "मोल्डावियन योजना" के तहत रूस से 9.8 बिलियन डॉलर निकाले गए थे।

कर परिहार

लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से निकाली गई कुछ धनराशि कर चोरी योजनाओं का हिस्सा हो सकती है।

रूसी व्यवसायियों ने फर्जी समझौतों के तहत शेल कंपनियों को पैसा हस्तांतरित किया, जिनकी बैंक विवरणउन्हें कैशर्स द्वारा पैसे दिए गए थे। तब व्यवसायियों को नकद में पैसा मिलता था।

इससे उन्हें मुनाफ़े (और इसलिए, आयकर) को कम दिखाने की अनुमति मिली, साथ ही पेंशन फंड में योगदान जैसी अन्य अप्रत्यक्ष लागतों से बचने के लिए लिफाफे में वेतन का भुगतान करने की अनुमति मिली।

कैशर्स ने लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से व्यवसायियों से प्राप्त धन को अपतटीय कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया ताकि इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके, उदाहरण के लिए, "ग्रे आयात" का वित्तपोषण।

रोमन अनिन
ओलेसा शमागुन
दिमित्री वेलिकोवस्की

लॉन्ड्रोमैट के मुख्य लाभार्थी

कई महीनों तक, नोवाया गज़ेटा के पत्रकारों और दुनिया भर के अन्य प्रकाशनों के सहयोगियों ने लॉन्ड्रोमैट में शामिल दर्जनों कंपनियों के खातों के माध्यम से धन प्रवाह की श्रृंखला बनाई। हमने "पैसे का अनुसरण करें" के प्रसिद्ध खोजी सिद्धांत का पालन किया और पैसे के अंतिम प्राप्तकर्ताओं को खोजने का प्रयास किया। अर्थात्, वास्तविक, नाममात्र के लोग नहीं, जिन्हें अंततः "मोल्दोवन योजना" के अनुसार रूस से निकाला गया धन प्राप्त हुआ। तीन सबसे बड़े रूसी लाभार्थियों का परिचय

एलेक्सी क्रैपिविन - व्यवसायी, रूसी रेलवे ठेकेदार

2011 से 2014 तक, बेलीज़ और पनामा (रेडस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड और टेलफ़ोर्ड ट्रेडिंग एस.ए.) की दो कंपनियों ने स्विस बैंक सीबीएच कॉम्पैनी बैंकेयर हेल्वेटिक एसए में अपने खातों में $277 मिलियन, या लगभग 8.4 बिलियन रूबल प्राप्त किए।

लगभग सारा धन काल्पनिक अपतटीय कंपनियों से आया था, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूसी बैंक खातों से पैसा बट्टे खाते में डाल दिया।

हमने रेडस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड और टेलफोर्ड ट्रेडिंग एस.ए. की खोज की। "पनामेनियन अभिलेखागार" में - दस्तावेज़ कानून फर्ममोसैक फोंसेका, जिसे किसी अज्ञात स्रोत ने पिछले साल स्यूडडॉयचे ज़िटुंग में लीक कर दिया था।

पनामा पेपर्स के अनुसार, दोनों कंपनियों का एकमात्र लाभार्थी (और इसलिए उनके खातों में गया पैसा) एक प्रभावशाली रूसी व्यवसायी एलेक्सी क्रैपिविन था।

जेन्स लैनिट समूह का मालिक है, जो रूस की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है और ऐप्पल, सैमसंग और एएसयूएस उत्पादों का वितरक है।

राज्य को लैनिट के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक माना जा सकता है। नोवाया गज़ेटा की गणना के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में समूह में शामिल कंपनियों को कम से कम 51 बिलियन रूबल के सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए हैं।

प्रकाशन से एक सप्ताह पहले, अखबार ने लैनिट ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रेस सेवा को एक अनुरोध भेजा, जहां हमें सूचित किया गया कि वे अनुरोध पर विचार करेंगे। प्रकाशन से पहले जॉर्जी जेन्स की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। हालाँकि, आज, 20 मार्च को लैनिट ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की प्रेस सेवा के प्रमुख दिमित्री मार्कुश्किन ने बताया कि "यह जानकारी कि जॉर्जी जेन्स का "मोल्डावियन योजना" से कोई लेना-देना है, सच नहीं है। हमारे वकील अब लेख का अध्ययन कर रहे हैं, और विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, हमारे आगे के कार्यों पर निर्णय लिए जाएंगे।''

सर्गेई गिर्डिन - मार्वल आईटी होल्डिंग के सह-मालिक

2011 से 2013 तक कंपनी ब्रिटिश की रही वर्जिन द्वीपसमूह, ज़िम्बेलिन ट्रेडिंग को स्विस बैंक यूबीएस एजी में अपने खाते में लगभग $96 मिलियन, या 2.9 बिलियन रूबल प्राप्त हुए। यह पैसा मोल्दोवन बैंक मोल्डिंडकोनबैंक और लातवियाई ट्रैस्टा कोमर्कबैंका से आया था। ये धनराशि फर्जी अपतटीय कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूस से पैसा माफ कर दिया।

ज़ाइम्बेलिन ट्रेडिंग से संबंधित दस्तावेज़ पनामा अभिलेखागार में भी हैं। 2008 में, के प्रबंधक बैंक खातासर्गेई गिर्डिन को कंपनी में भेजा गया था (चित्र में). हम यह स्पष्ट करने में असमर्थ थे कि क्या उसने बाद में कंपनी के खाते को नियंत्रित किया था, जब "मोल्दोवन योजना" के अनुसार धन हस्तांतरित किया गया था, और गिर्डिन ने स्वयं अनुरोध का जवाब नहीं दिया था।

गिर्डिन सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में गिनी गणराज्य के मानद कौंसल हैं, साथ ही कई दसियों अरब रूबल के कारोबार के साथ मार्वल आईटी होल्डिंग के सह-मालिक हैं।

मार्वल के प्रमुख ग्राहकों में से एक राज्य के स्वामित्व वाला सर्बैंक है। पिछले कुछ वर्षों में, मार्वल ने 7 अरब रूबल से अधिक के लिए सर्बैंक के साथ सरकारी अनुबंध में प्रवेश किया है।

रोमन अनिन
ओलेसा शमागुन
दिमित्री वेलिकोवस्की

स्रोत :

रूसी नोवाया गजेटा और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स कंसोर्टियम ने तथाकथित "मोल्दोवन योजना" का उपयोग करके रूस से 700 बिलियन रूबल ($22 बिलियन) से अधिक की निकासी की जांच प्रकाशित की। पत्रकारों को पता चला कि लूटे गए धन का एक हिस्सा राज्य के बजट से संबंधित हो सकता है, और उन्होंने योजना के लाभार्थियों के नाम भी बताए।

प्रकाशन का मानना ​​है कि "मोल्दोवन योजना" से सबसे बड़ा लाभ रूसी व्यापारियों को मिला, जिन्हें बड़े सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए। इसके आधार पर, पत्रकारों ने निष्कर्ष निकाला कि धन का कुछ हिस्सा देश के बजट से संबंधित हो सकता है।

निकाले गए धन का सबसे बड़ा हिस्सा "ग्रे आयात" के माध्यम से प्राप्त हुआ - उद्यमियों ने विदेशी उद्यमियों से सीधे नहीं, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से सामान खरीदा। इन 700 अरब रूबल में बैंकों से चुराई गई और कर चोरी से प्राप्त धनराशि भी शामिल थी।

नोवाया गज़ेटा ने "मोल्डावियन योजना" के तीन लाभार्थियों का भी नाम लिया, जिन्हें इससे सबसे बड़ा लाभ मिला। प्रकाशन के अनुसार, रूसी रेलवे के सबसे बड़े ठेकेदार का नेतृत्व करने वाले व्यवसायी एलेक्सी क्रैपिविन को 2011 से 2014 तक लगभग 8.4 बिलियन रूबल मिले। 2013 से 2014 तक, 931 मिलियन रूबल आईटी कंपनियों के लैनिट समूह के मालिक जॉर्ज जेन्स के खातों में स्थानांतरित किए गए थे। 2011 से 2013 तक, 2.9 बिलियन रूबल ज़िम्बेलिन ट्रेडिंग कंपनी के खाते में स्थानांतरित किए गए थे, जिसके प्रबंधक मार्वल आईटी होल्डिंग सर्गेई ग्रिडिन के सह-मालिक थे।

प्रकाशन का दावा है कि यह सारा पैसा काल्पनिक अपतटीय कंपनियों द्वारा हस्तांतरित किया गया था, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूसी बैंक खातों से पैसा माफ कर दिया था। व्यवसायियों ने स्वयं नोवाया गजेटा के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया।

अगस्त 2014 में, नोवाया गजेटा ने मोल्दोवा के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग योजना की जांच प्रकाशित की। इसमें कहा गया है कि विदेशी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर के ऋण समझौते किए, जिसके लिए रूसी कंपनियों ने प्राप्तकर्ता या गारंटर के रूप में काम किया। तब विदेशी कंपनियों ने मोल्दोवन अदालत में देनदारों के खिलाफ दावा दायर किया और उनसे धन एकत्र किया गया, जिसे शेल कंपनियों के खातों के माध्यम से वापस ले लिया गया।

सितंबर 2014 में, रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने "मोल्दोवन योजना" की जांच शुरू की और नवंबर 2015 में, विभाग ने इसमें भाग लेने वाले बैंकों की सूची का खुलासा किया। इनमें "रूसी क्रेडिट", "परिवहन", "पश्चिमी", मस्त बैंक, एंटालबैंक, रूसी लैंड बैंक और अन्य शामिल थे। सेंट्रल बैंक ने इन सभी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए.

मार्च में, रॉयटर्स ने बताया कि मोल्दोवन इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि रूसी एफएसबी के कुछ सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल थे। एजेंसी के सूत्रों का मानना ​​है कि उनके द्वारा निकाले गए धन का उपयोग "मोल्दोवन के प्रतिनिधियों पर रूसी प्रभाव को मजबूत करने और" मास्को के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

सबसे बड़े रूसी सरकारी अनुबंधों का पैसा आम बर्तन में गिर गया; इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और सैन्य उत्पादों की तस्करी से; बैंकों में संपत्ति की चोरी से; और यहां तक ​​कि यूरोप में राजनीतिक परियोजनाओं के वित्तपोषण से भी।

नोवाया गज़ेटा ने पहली बार 2014 में पूर्वी यूरोप में लॉन्ड्रोमैट नामक सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के बारे में लिखा था। फिर 2011 से 2014 तक रूस से 22 बिलियन डॉलर (लगभग 700 बिलियन रूबल) की निकासी के बारे में पहले ही पता चल गया। मोल्दोवन न्यायाधीशों द्वारा किए गए अवैध अदालती फैसलों के निष्पादन की आड़ में पैसा निकाला गया था। तब से, दुनिया भर में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, और रूसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कुछ यूरोपीय बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं या उन पर जुर्माना लगाया गया है।

पत्रकार 22 बिलियन डॉलर की लॉन्डरिंग में शामिल कंपनियों के खातों के माध्यम से धन की आवाजाही पर अद्वितीय डेटा प्राप्त करने में सक्षम थे। कुल मिलाकर 76 हजार बैंक लेनदेन का अध्ययन किया गया। इन लेन-देन का कुल कारोबार $156 बिलियन था। रूस से निकाला गया पैसा 96 देशों के 732 बैंकों तक पहुंच गया। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया तक विभिन्न न्यायक्षेत्रों की 5,140 कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया था।

UNIAN ने नोवाया गजेटा जांच से एक उद्धरण प्रकाशित किया।

लॉन्ड्रोमैट कैसे काम करता है?

योजना ने निम्नानुसार काम किया। दो विदेशी कंपनियों (आमतौर पर यूके से) ने कथित तौर पर करोड़ों डॉलर का ऋण समझौता किया। हालाँकि, इन कंपनियों के पास कोई संपत्ति नहीं थी और दस्तावेज़ों को देखते हुए, उन्होंने कोई वास्तविक गतिविधियाँ नहीं कीं।

इन काल्पनिक समझौतों के गारंटर, एक नियम के रूप में, दूर के गांवों से रूसी कंपनियां और मोल्दोवन निवासी थे। मोल्दोवन गरीबों को किसकी आवश्यकता थी? यह सरल है - उन्होंने घोटालेबाजों को मोल्दोवा के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी।

जब केवल कागजों पर मौजूद काल्पनिक ऋणों का भुगतान करने का समय आया, तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने देनदार, रूसी फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों और एक मोल्दोवन नागरिक के खिलाफ मोल्दोवन अदालत में दावा दायर किया। प्रतिवादियों ने $500-800 मिलियन के दावों को पूरी तरह स्वीकार किया।

मोल्दोवन न्यायाधीशों ने ऋण वसूल करने के लिए अदालती आदेश जारी किए। ये आदेश जमानतदारों को दे दिए गए। बेलिफ़्स ने चिसीनाउ - मोल्डिंडकोनबैंक के एक बैंक में खाते खोले। धन की निकासी में भाग लेने वाले रूसी बैंकों के संवाददाता खाते उसी बैंक में खोले गए थे।

इस योजना में 19 बैंक और रूस की लगभग सौ फर्में, साथ ही 20 से अधिक मोल्दोवन न्यायाधीश शामिल थे

अदालत के आदेशों के आधार पर, रूसी फर्मों ("ऋण गारंटरों") ने बेलीफ्स के खातों में मोल्डिंडकोनबैंक को अरबों रूबल हस्तांतरित किए। पैसा बेलिफ़्स के खातों में लंबे समय तक नहीं रहता था: उसी दिन या अगले दिन, उन्हें विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया जाता था और लातवियाई ट्रैस्टा कोमर्कबैंका में विदेशी कंपनियों के खातों में जमा कर दिया जाता था।

जांच से पता चला कि कुल मिलाकर 19 बैंकों और रूस की लगभग सौ फर्मों के साथ-साथ 20 से अधिक मोल्दोवन न्यायाधीशों ने इस योजना में भाग लिया। तीन वर्षों में, उन्होंने 50 से अधिक अदालती आदेशों को स्वीकार किया, जिससे रूस से 18.5 अरब डॉलर के भुगतान को वैध बनाया गया। पारगमन में सारा पैसा मोल्दोवा से होकर गुज़रा (2013 में इस गणराज्य की जीडीपी 8.5 बिलियन डॉलर से कम थी)।

पत्रकारों का कहना है कि नकदी प्रवाह के लिए पारगमन क्षेत्र के रूप में मोल्दोवा का चुनाव आकस्मिक नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि अवैध वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के मामले में मोल्दोवा और रूस के बैंकरों के बीच लंबे समय से अच्छी साझेदारी स्थापित की गई है - उदाहरण के लिए, मोल्दोवन बैंकों के माध्यम से, टैक्स रिफंड की आड़ में रूसी बजट से चुराए गए धन का एक बड़ा हिस्सा लूटा गया.

इसके अलावा, मोल्दोवा में, जीवन स्तर के कारण, भ्रष्टाचार सेवाएँ सस्ती हैं। मोल्दोवन बैंकों के माध्यम से काम करने वाले मास्को "कैशर्स" में से एक ने मजाक में कहा: "एक मोल्डावियन न्यायाधीश एक रूसी सीमा शुल्क अधिकारी से सस्ता है।"

नोवाया गजेटा ने यह डेटा 32 देशों के 61 पत्रकारों के साथ साझा किया। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना (ओसीसीआरपी), द गार्जियन, सुएडेउत्शे ज़ितुंग और अन्य ने जांच में भाग लिया।

सबसे बड़े सरकारी ठेकों का पैसा आम बर्तन में गिर गया, जिसे पत्रकार "लॉन्ड्रोमैट" कहते थे; इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और सैन्य उत्पादों की तस्करी से; बैंकों में संपत्ति की चोरी से; और यहां तक ​​कि यूरोप में राजनीतिक परियोजनाओं के वित्तपोषण से भी।

शीर्ष 5 रूसी क्रेडिट संस्थान जिन्होंने मोल्दोवा को सबसे बड़ी राशि भेजी, उनमें अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव के दो बैंक - रूसी लैंड बैंक (आरजेडबी) और जैपैडनी बैंक शामिल थे। केवल उनके माध्यम से, "मोल्डावियन योजना" के अनुसार, रूस से 10.6 बिलियन डॉलर या लगभग 350 बिलियन रूबल निकाले गए।

आज अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव लॉन्ड्रोमैट से संबंधित एक मामले में हिरासत में हैं। ग्रिगोरिएव और उनके साझेदारों पर रोस्तोव बैंक डोनिन्वेस्ट से संपत्ति चुराने का आरोप है।

सरकारी ठेकों से लाभ

जांच से पता चला कि लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से रूस से निकाले गए धन के सबसे बड़े लाभार्थी बड़े रूसी व्यवसायी थे। वे अलग-अलग शहरों से हैं और अलग-अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी कंपनियों में एक बात समान है - वे सभी बड़े सरकारी अनुबंध प्राप्त करती हैं।

सीमा शुल्क के संग्रह के स्तर का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह के पूर्व राज्य ड्यूमा डिप्टी और कार्यकारी सचिव दिमित्री गोरोवत्सोव का मानना ​​​​है कि $ 22 बिलियन में से अधिकांश को "ग्रे आयात" के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यह समूह प्रधान मंत्री दिमित्री मेदवेदेव के आदेश से बनाया गया था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अकेले 2013 में, ग्रे आयात योजनाओं के कारण रूसी बजट को 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

इसकी पुष्टि पत्रकारों को बैंक लेनदेन में मिले उदाहरणों से होती है।

पैसे का अनुगमन करो

उदाहरण के लिए, द गार्जियन अखबार रूस के एक व्यवसायी से बात करने में कामयाब रहा, जिसने 2013 में यूके से रूस में हिप्पीचिक बच्चों के कपड़े आयात किए थे। माल एक तार्किक मार्ग के अनुसार रूस पहुंचाया गया: लंदन से मास्को तक। हालाँकि, कागजी मार्ग (अर्थात, अनुबंध के तहत आधिकारिक मार्ग) बहुत लंबा था।

माल का खरीदार एक साइप्रस कंपनी थी जिसे रूस से "मोल्दोवन योजना" के तहत धन प्राप्त हुआ था।

रूसी व्यवसायी ने द गार्जियन को बताया कि उन्हें नहीं पता कि सामान के लिए उनका पैसा इतने लंबे और जटिल रास्ते से क्यों गुजरा। उनके अनुसार, उन्हें रूस में माल आयात करने के लिए एक अग्रेषण कंपनी के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया गया था। और अगर उसने सीधे निर्माता से कपड़े खरीदे, तो रूसी सीमा शुल्क अधिकारी सामान को सीमा पार करने से रोकने के लिए कई बाधाएँ लेकर आएंगे।

यही कहानी हमें अन्य व्यापारियों ने भी बताई जो रूस में विभिन्न सामान आयात करते थे। उनके अनुसार, रूसी संघ की संघीय सीमा शुल्क सेवा के अधिकारियों ने विशेष रूप से ऐसी स्थितियाँ बनाईं ताकि आयातक केवल अनुशंसित फारवर्डरों के माध्यम से काम करें, जो अक्सर स्वयं अधिकारियों से जुड़े होते हैं।

व्यवसायियों के अनुसार, उन्हें मध्यस्थ सेवाओं के लिए कार्गो की लागत का 30-40% भुगतान करना पड़ता था।

व्यवसायी को रूस में माल आयात करने के लिए एक अग्रेषण कंपनी के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया गया था। और अगर उसने सीधे निर्माता से कपड़े खरीदे, तो रूसी सीमा शुल्क अधिकारी सामान को सीमा पार करने से रोकने के लिए कई बाधाएँ लेकर आएंगे।

जैसा कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय के जांच विभाग में सूत्रों ने नोवाया गज़ेटा को बताया, डोनिन्वेस्ट और ज़ापडनी बैंकों से चुराए गए धन का एक हिस्सा "मोल्दोवन योजना" में भाग लेने वाली अपतटीय कंपनियों के माध्यम से रूस से वापस ले लिया गया था।

रूसी व्यवसायियों ने फर्जी समझौतों के तहत फर्जी कंपनियों को पैसा हस्तांतरित किया, जिनके बैंक विवरण उन्हें कैशियर द्वारा दिए गए थे। तब व्यवसायियों को नकद में पैसा मिलता था।

इससे उन्हें मुनाफ़े (और इसलिए, आयकर) को कम दिखाने की अनुमति मिली, साथ ही पेंशन फंड में योगदान जैसी अन्य अप्रत्यक्ष लागतों से बचने के लिए लिफाफे में वेतन का भुगतान करने की अनुमति मिली।

कैशर्स ने लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से व्यवसायियों से प्राप्त धन को अपतटीय कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया ताकि इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके, उदाहरण के लिए, "ग्रे आयात" का वित्तपोषण।

संख्याओं में "लॉन्ड्रोमैट" / नोवाया गजेटा

लॉन्ड्रोमैट के मुख्य लाभार्थी

प्रभावशाली रूसी व्यवसायी एलेक्सी क्रैपिविन। जैसा कि पत्रकारों को पता चला, 2011 से 2014 तक, बेलीज़ और पनामा (रेडस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड और टेलफ़ोर्ड ट्रेडिंग एस.ए.) की दो कंपनियों ने स्विस बैंक सीबीएच कॉम्पैनी बैंकेयर हेल्वेटिक एसए में अपने खातों में 277 मिलियन डॉलर या लगभग 8.4 बिलियन रूबल प्राप्त किए।

लगभग सारा धन काल्पनिक अपतटीय कंपनियों से आया था, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूसी बैंक खातों से पैसा बट्टे खाते में डाल दिया।

रेडस्टोन फाइनेंशियल लिमिटेड और टेलफोर्ड ट्रेडिंग एस.ए. "पनामा अभिलेखागार" में खोजे गए थे - लॉ फर्म मोसैक फोंसेका के दस्तावेज़, जो पिछले साल एक अज्ञात स्रोत द्वारा स्यूडडॉयचे ज़िटुंग में लीक हो गए थे। दोनों कंपनियों के एकमात्र लाभार्थी (और इसलिए उनके खातों में प्राप्त धन) एलेक्सी क्रैपिविन थे।

प्रकाशन में कहा गया है कि क्रैपिविन और उनके सहयोगियों की कंपनियां रूसी रेलवे की सबसे बड़ी ठेकेदार हैं। क्रैपिविन के पिता पहले रूसी रेलवे के पूर्व प्रमुख व्लादिमीर याकुनिन के सलाहकार थे। और संयोग से, इस दौरान क्रैपिविन परिवार निर्माण और डिजाइन कंपनियों की एक बड़ी हिस्सेदारी बनाने में कामयाब रहा, जिसे रूसी रेलवे से सैकड़ों अरबों डॉलर मिले।

रॉयटर्स के अनुसार, कई कंपनियां जो एलेक्सी क्रैपिविन की हिस्सेदारी का हिस्सा थीं, डमी के लिए पंजीकृत थीं। और रूसी रेलवे से प्राप्त धन निर्माण या माल की आपूर्ति पर खर्च नहीं किया गया था, बल्कि शेल कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था, और फिर नकद निकाला गया या अपतटीय कंपनियों को हस्तांतरित किया गया, रॉयटर्स ने बताया।

जॉर्जी जेन्स लैनिट समूह के मालिक हैं, जो रूस की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है और ऐप्पल, सैमसंग और एएसयूएस उत्पादों के वितरक हैं।

2013 से 2014 तक, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी, कॉम्पटेक इंटरनेशनल ओवरसीज़ को स्विस बैंक यूबीएस एजी में अपने खाते में 27 मिलियन डॉलर या 931 मिलियन रूबल प्राप्त हुए। धन उन्हीं काल्पनिक अपतटीय कंपनियों से आया था जिनके लाभ के लिए मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूसी बैंक खातों से पैसा माफ कर दिया था।

कॉम्पटेक इंटरनेशनल ओवरसीज को पनामा के रजिस्ट्रार मोसैक फोंसेका के साथ भी पंजीकृत किया गया था, और इसलिए हम ऑफशोर कंपनी के लाभार्थी के नाम का भी पता लगाने में सक्षम थे। अपने पत्राचार में, मोसैक फोंसेका के कर्मचारियों ने लिखा कि कॉम्पटेक इंटरनेशनल ओवरसीज का मालिक जॉर्जी जेन्स था।

सर्गेई गिर्डिन सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में गिनी गणराज्य के मानद कौंसल हैं, साथ ही कई दसियों अरब रूबल के टर्नओवर के साथ मार्वल आईटी होल्डिंग के सह-मालिक हैं।

2011 से 2013 तक, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी, ज़िम्बेलिन ट्रेडिंग को स्विस बैंक यूबीएस एजी में अपने खाते में लगभग 96 मिलियन डॉलर या 2.9 बिलियन रूबल प्राप्त हुए। यह पैसा मोल्दोवन बैंक मोल्डिंडकोनबैंक और लातवियाई ट्रैस्टा कोमर्कबैंका से आया था। ये धनराशि फर्जी अपतटीय कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूस से पैसा माफ कर दिया।

ज़ाइम्बेलिन ट्रेडिंग से संबंधित दस्तावेज़ पनामा अभिलेखागार में भी हैं। 2008 में, सर्गेई गिर्डिन को कंपनी के बैंक खाते के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया था। हम यह स्पष्ट करने में असमर्थ थे कि क्या उन्होंने बाद में कंपनी के खाते को नियंत्रित किया था, जब "मोल्दोवन योजना" के अनुसार धन हस्तांतरित किया गया था, और गिर्डिन ने स्वयं नोवाया गजेटा के पत्रकारों के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था।

मार्वल के प्रमुख ग्राहकों में से एक रूस का सरकारी स्वामित्व वाला सर्बैंक है। पिछले कुछ वर्षों में, मार्वल ने 7 अरब रूबल से अधिक के लिए सर्बैंक के साथ सरकारी अनुबंध में प्रवेश किया है।

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नोवाया गज़ेटा और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स कंसोर्टियम ने तथाकथित "मोल्दोवन योजना" का उपयोग करके रूस से 700 बिलियन से अधिक रूबल की निकासी की जांच प्रकाशित की। पत्रकारों को पता चला कि लूटे गए धन का एक हिस्सा राज्य के बजट से संबंधित हो सकता है, और उन्होंने योजना के लाभार्थियों के नाम भी बताए।

प्रकाशन का मानना ​​है कि "मोल्दोवन योजना" से सबसे बड़ा लाभ रूसी व्यापारियों को मिला, जिन्हें बड़े सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए। इसके आधार पर, पत्रकारों ने निष्कर्ष निकाला कि धन का कुछ हिस्सा देश के बजट से संबंधित हो सकता है।

निकाले गए धन का सबसे बड़ा हिस्सा "ग्रे आयात" के माध्यम से प्राप्त हुआ - उद्यमियों ने विदेशी उद्यमियों से सीधे नहीं, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से सामान खरीदा। इन 700 अरब रूबल में बैंकों से चुराई गई और कर चोरी से प्राप्त धनराशि भी शामिल थी।

नोवाया गज़ेटा ने "मोल्दोवन योजना" के तीन लाभार्थियों के नाम भी बताए, जिन्हें इससे सबसे अधिक लाभ हुआ। प्रकाशन के अनुसार, रूसी रेलवे के सबसे बड़े ठेकेदार का नेतृत्व करने वाले व्यवसायी एलेक्सी क्रैपिविन को 2011 से 2014 तक लगभग 8.4 बिलियन रूबल मिले। 2013 से 2014 तक, 931 मिलियन रूबल आईटी कंपनियों के लैनिट समूह के मालिक जॉर्ज जेन्स के खातों में स्थानांतरित किए गए थे। 2011 से 2013 तक, 2.9 बिलियन रूबल ज़िम्बेलिन ट्रेडिंग कंपनी के खाते में स्थानांतरित किए गए थे, जिसके प्रबंधक मार्वल आईटी होल्डिंग सर्गेई ग्रिडिन के सह-मालिक थे।

प्रकाशन का दावा है कि यह सारा पैसा काल्पनिक अपतटीय कंपनियों द्वारा हस्तांतरित किया गया था, जिसके पक्ष में मोल्दोवन बेलीफ्स ने रूसी बैंक खातों से पैसा माफ कर दिया था। व्यवसायियों ने स्वयं नोवाया गजेटा के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया।

अगस्त 2014 में, नोवाया गजेटा ने मोल्दोवा के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग योजना की जांच प्रकाशित की। इसमें कहा गया है कि विदेशी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर के ऋण समझौते किए, जिसके लिए रूसी कंपनियों ने प्राप्तकर्ता या गारंटर के रूप में काम किया। तब विदेशी कंपनियों ने मोल्दोवन अदालत में देनदारों के खिलाफ दावा दायर किया और उनसे धन एकत्र किया गया, जिसे शेल कंपनियों के खातों के माध्यम से वापस ले लिया गया।

सितंबर 2014 में, रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने "मोल्डावियन योजना" की जांच शुरू की, और नवंबर 2015 में, विभाग ने इसमें भाग लेने वाले बैंकों की सूची का खुलासा किया। इनमें "रूसी क्रेडिट", "परिवहन", "पश्चिमी", मस्त बैंक, एंटालबैंक, रूसी लैंड बैंक और अन्य शामिल थे। सेंट्रल बैंक ने इन सभी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए.

मार्च में, रॉयटर्स ने बताया कि मोल्दोवन इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि कुछ रूसी एफएसबी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल थे। एजेंसी के सूत्रों का मानना ​​है कि उनके द्वारा निकाले गए धन का उपयोग "मोल्दोवन प्रतिनिधियों पर रूसी प्रभाव को मजबूत करने और" मास्को के हितों को बढ़ावा देने" के लिए किया जा सकता है।

संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने रूस से लगभग 21 बिलियन डॉलर की निकासी की एक नई जांच प्रकाशित की, जिसमें देखा गया कि आपराधिक योजना कैसे काम करती है, जिससे 96 देशों के 732 बैंक प्रभावित हुए हैं।

20 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और नोवाया गजेटा ने मोल्दोवा और लातविया के माध्यम से एक कथित रूसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना की एक नई पत्रकारिता जांच प्रकाशित की, जिसे उन्होंने लॉन्ड्रोमैट कहा। यह योजना कम से कम 2011 से 2014 तक संचालित रही, और इस दौरान, OCCRP के अनुसार, रूस से लगभग 21 बिलियन डॉलर (उन वर्षों की औसत विनिमय दर पर 700 बिलियन रूबल) निकाले गए।

आपको इस योजना के बारे में कब पता चला?

2014 में, ओसीसीआरपी और नोवाया गजेटा ने लॉन्ड्रोमैट के बारे में लिखा, इसे सीआईएस के इतिहास में सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन बताया। उसी समय, पत्रकारों ने चार वर्षों में लूटी गई राशि ($20 बिलियन) का खुलासा किया, उस योजना की रूपरेखा तैयार की जिसके द्वारा कथित धोखेबाजों ने काम किया (विदेशी शेल कंपनियों, रूसी और मोल्दोवन गारंटरों के बीच फर्जी ऋण समझौते, एक गैर-मौजूद चुकाने के लिए "मजबूर" किया गया) ऋण), और धोखाधड़ी में मुख्य प्रतिभागियों का नाम दिया गया - मोल्दोवन मोल्डिंडकोनबैंक और लातवियाई ट्रैस्टा कोमर्कबैंका।

पत्रकारों ने क्या नया सीखा?

लॉन्ड्रोमैट को विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हुआ: रूस में सरकारी अनुबंध (बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से भ्रष्टाचार), रद्द लाइसेंस वाले रूसी बैंकों में संपत्ति की चोरी, संभावित कर चोरी, जांचकर्ताओं का कहना है। लॉन्ड्रोमैट के माध्यम से पारित धन का उपयोग सैमसंग और एरिक्सन जैसी कंपनियों से सामान और सेवाएं खरीदने और यहां तक ​​कि पूर्वी यूरोप में रूसी समर्थक संगठनों को वित्त देने के लिए भी किया जा सकता है। नोवाया गज़ेटा लिखता है कि रूस से निकाला गया पैसा 96 देशों के 732 बैंकों के खातों में गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया तक - विभिन्न न्यायक्षेत्रों की 5 हजार से अधिक कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया।

प्रकाशन का यह भी दावा है कि उसने "मोल्डावियन योजना" के कई वास्तविक लाभार्थियों की भी पहचान की है - धन के अंतिम प्राप्तकर्ता (हालांकि वास्तव में योजना के उपयोगकर्ता सैकड़ों लोग और कंपनियां हो सकते हैं)। ये व्यवसायी एलेक्सी क्रैपिविन हैं, जिनकी कंपनियां रूसी रेलवे के ठेकेदार हैं (उन्होंने नोवाया गजेटा के अनुरोध का जवाब नहीं दिया), लैनिट आईटी समूह के मालिक जॉर्जी जेन्स और मार्वल आईटी होल्डिंग के सह-मालिक सर्गेई गिर्डिन हैं। लैनिट के एक प्रतिनिधि ने आरबीसी को बताया कि जेन्स का "मोल्दोवन योजना" से कोई लेना-देना नहीं है, और एक मार्वल प्रतिनिधि ने कहा कि कंपनी ने नोवाया गजेटा द्वारा संदर्भित कोई भी दस्तावेज नहीं देखा है और इस कारण से वह किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

नोवाया गज़ेटा का दावा है कि क्रैपिविन और उसके साझेदारों की कंपनियां रूसी रेलवे की सबसे बड़ी ठेकेदार हैं; क्रैपिविन के पिता पहले रूसी रेलवे के पूर्व प्रमुख व्लादिमीर याकुनिन के सलाहकार थे; रूसी रेलवे की खरीद गतिविधियाँ वर्तमान कानून के अनुसार सख्ती से की जाती हैं, एकाधिकार के एक प्रतिनिधि ने आरबीसी के अनुरोध के जवाब में कहा, अधिकांश निविदाएँ आयोजित की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मऔर रूसी रेलवे वेबसाइट पर प्रकाशित, प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं हमेशा बहु-स्तरीय सत्यापन से गुजरती हैं और कई बार ऑडिट की गई हैं।

उन्हें नई जानकारी कहां से मिली?

एक अनाम स्रोत ने OCCRP को बैंक लेनदेन के दो सेट प्रदान किए: पहले में मोल्दोवन मोल्डिंडकोनबैंक से धन के हस्तांतरण का विवरण है, दूसरे में लातवियाई ट्रैस्टा कोमर्कबैंका के हस्तांतरण पर डेटा शामिल है, जिसके माध्यम से सभी लूटे गए रूसी धन का दो-तिहाई हिस्सा मोल्दोवा से होकर गुजरा। . एक अज्ञात स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, जांचकर्ताओं ने 75 हजार से अधिक बैंक लेनदेन की जांच की।

योजना कैसे काम की?

ओसीसीआरपी इस योजना का वर्णन इस प्रकार करती है: दो विदेशी शेल कंपनियां, जो गुप्त रूप से रूसी मनी लॉन्डर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं, एक काल्पनिक ऋण समझौते में प्रवेश करती हैं (वास्तव में, उधारकर्ता को कोई पैसा हस्तांतरित नहीं किया जाता है)। कर्ज के गारंटर हैं रूसी कंपनीऔर आवश्यक रूप से मोल्दोवा का नागरिक। अनुबंध के पक्षों में से एक ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है, और "लेनदार" गारंटर पर मांग करता है। चूंकि लेन-देन में एक मोल्दोवन नागरिक शामिल है, इसलिए मामला मोल्दोवन अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां एक "भ्रष्ट न्यायाधीश" रूसी कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए बाध्य करने वाला एक आधिकारिक आदेश जारी करता है। अदालत एक जमानतदार को नियुक्त करती है, जो धोखाधड़ी योजना का भी हिस्सा है, और वह मोल्डिंडकोनबैंक में एक खाता खोलता है, जहां रूसी कंपनी गैर-मौजूद ऋण का भुगतान करने के लिए धन हस्तांतरित करती है।

नोवाया गज़ेटा जांच से एक उदाहरण देता है: जनवरी 2011 में, यूके की एक कंपनी, वैलेमोंट प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड ने कथित तौर पर यूके की एक अन्य कंपनी, गोल्डब्रिज ट्रेडिंग लिमिटेड से $400 मिलियन के अंकित मूल्य के साथ एक वचन पत्र खरीदा था। बिल के लिए गारंटर रूस की कई कंपनियां थीं (नाममात्र निदेशक के साथ लेगाट एलएलसी सहित - मास्को से एक पेंशनभोगी) और मोल्दोवा मैक्सिम मिशचेखिन का एक नागरिक। जब बिल चुकाने का समय आया, तो सभी भुगतानकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कर्ज़ की जानकारी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। और फिर वैलेमोंट प्रॉपर्टीज़ कंपनी अप्रैल 2012 में चिसीनाउ कोर्ट गई। मोल्दोवन नागरिक की पूरी भूमिका मोल्दोवन क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करना था, जहां योजना के आयोजकों के अच्छे संबंध थे। प्रकाशन नोट करता है कि मुख्य लक्ष्य रूस से पैसे निकालने के लिए कानूनी औचित्य प्राप्त करना था।

धन कहां चला गया?

"मोल्डावियन योजना" के अध्ययन में 32 देशों के पत्रकारों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रकाशन ने लॉन्ड्रोमैट के संचालन सिद्धांत का वर्णन करने के अलावा, योजना में अपने देश के निगमों की भागीदारी के बारे में बात की।

उदाहरण के लिए, जर्मनी में, स्यूडडॉयचे ज़िटुंग के पत्रकारों ने जर्मन बैंकों से गुजरने वाले 66.5 मिलियन डॉलर के गंदे धन की गिनती की। इस राशि का लगभग 80% देश के सबसे बड़े बैंकों डॉयचे बैंक और कॉमर्जबैंक के खातों से गुजरा, जो पहले पनामा फाइल घोटाले में शामिल थे।

पड़ोसी ऑस्ट्रिया में, डॉज़ियर पत्रकारों को लॉन्ड्रोमैट डेटाबेस में "संदिग्ध लेनदेन" के 32 प्राप्तकर्ता मिले, जिनके खातों में कई वर्षों में 5.4 मिलियन डॉलर स्थानांतरित किए गए थे, इनमें होटल, निजी स्कूल और कारखाने भी शामिल हैं बुजुर्ग दंपति, वियना के पास एक गाँव में रहते हैं। 2013 में, उन्हें कुछ "परामर्श सेवाओं" के लिए €52.7 हजार मिले।

पोलिश न्यूज़वीक के पत्रकारों ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि लॉन्ड्रोमैट के तहत भुगतान प्राप्तकर्ताओं में से एक पोलिश विश्लेषणात्मक संगठन यूरोपियन सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस (ईसीएजी) था। मई 2013 में, उसे "परामर्श सेवाओं" के लिए साइप्रस की एक शेल कंपनी से €21 हजार मिले। ईसीएजी का नेतृत्व धुर दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ माटुस्ज़ पिस्कोर्स्की करते हैं। इससे पहले, आरबीसी ने लिखा था कि वह कई यूरोपीय कट्टरपंथियों में से एक हैं जो खुले तौर पर रूस समर्थक रुख अपनाते हैं। पिस्कोर्स्की ने कई बार क्रीमिया का दौरा किया, मार्च 2014 में क्रीमिया जनमत संग्रह में एक पर्यवेक्षक के रूप में काम किया और आरटी टेलीविजन चैनल पर एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया। मई 2016 में, उन्हें पोलिश प्रतिवाद द्वारा "रूसी जासूस" के रूप में गिरफ्तार किया गया था और वह हिरासत में हैं।

ब्रिटिश बैंक इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभागियों में से एक थे। इसके अलावा, केवल 30 मिलियन डॉलर के "संदिग्ध लेन-देन" यूके में ही शाखाओं के माध्यम से पारित हुए, जबकि कुल मिलाकर ब्रिटिश बैंक कम से कम 738 मिलियन डॉलर के शोधन में शामिल थे, द गार्जियन ने जोर दिया। उदाहरण के लिए, $545 मिलियन से अधिक राशि एचएसबीसी के माध्यम से पारित की गई, इस राशि का बड़ा हिस्सा इसकी हांगकांग शाखा के माध्यम से पारित किया गया।

जांच में ओसीसीआरपी के साथ सहयोग करने वाले सभी राष्ट्रीय प्रकाशनों ने पहले ही अपनी सामग्री सार्वजनिक नहीं की है। उदाहरण के लिए, फिनिश येल और लातवियाई रे: बाल्टिका ने अभी तक जांच के बारे में नहीं लिखा है। ओसीसीआरपी के कार्यकारी निदेशक पॉल राडू, एक रोमानियाई खोजी पत्रकार, ने आरबीसी को समझाया, "हम संपादकीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, प्रत्येक प्रकाशन जब उचित लगता है तब सामग्री प्रकाशित करता है, हम बस उन्हें सामग्री हस्तांतरित करते हैं।" राडू के अनुसार, निकट भविष्य में चीन और हांगकांग में भ्रष्टाचार योजनाओं पर अधिक प्रकाशन की उम्मीद की जा सकती है। लॉन्ड्रोमैट के हिस्से के रूप में 900 मिलियन डॉलर से अधिक के "संदिग्ध लेनदेन" इनमें से प्रत्येक देश (हांगकांग को बीजिंग से व्यापक वित्तीय और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त है) से होकर गुजरे। कुल मिलाकर, यह सूची में अग्रणी एस्टोनिया (1.5 बिलियन डॉलर का लॉन्डर्ड धन) से भी अधिक है।

कौन से रूसी बैंक जांच में शामिल हैं?

नोवाया गजेटा जांच में भाग लेने वालों के अनुसार, 18 रूसी बैंकों ने विदेश में आपराधिक धन हस्तांतरित करने की योजना में भाग लिया, जिनमें से 15 का लाइसेंस 2013 और 2016 के बीच रद्द कर दिया गया था। जैसा कि नोवाया गज़ेटा के पत्रकार रोमन अनिन ने आरबीसी को बताया, विशेष रूप से, स्ट्रैटेजी बैंक, इंटरकैपिटल-बैंक, फर्स्ट चेक-रशियन बैंक, इनक्रेडबैंक, यूरोपियन एक्सप्रेस, एमबीएफआई, यूनिकोर, आदि को मोल्डिंडकॉनबैंक, रशियन फाइनेंशियल अलायंस को धन हस्तांतरित करते हुए देखा गया। स्मार्टबैंक (2011 ज़ेटो-बैंक के पतन तक) और मास्ट-बैंक। प्रकाशन के अनुसार, सबसे बड़ी राशि दो बैंकों - रूसी लैंड बैंक और ज़ापडनी बैंक के माध्यम से मोल्दोवा में स्थानांतरित की गई थी, जो संदिग्ध लेनदेन के समय बैंकर अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएव के थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाद में उन्हें विदेशों में लगभग 50 बिलियन डॉलर की अवैध नकदी और निकासी के लिए एक आपराधिक समुदाय को संगठित करने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय जांच में एक और रूसी बैंक सामने आया है - रोज़एव्रोबैंक, जो ऊपर सूचीबद्ध बैंकों के विपरीत, एक प्राप्तकर्ता बैंक के रूप में कार्य करता था, अर्थात, इसके माध्यम से ऑफशोर योजना के पूरा होने के बाद धन रूस को वापस कर दिया गया था। आरबीसी के एक आधिकारिक अनुरोध के जवाब में, बैंक के एक प्रतिनिधि, जो संपत्ति के मामले में शीर्ष 50 में है, ने "मोल्दोवन योजना" में भागीदारी के बारे में जानकारी से इनकार कर दिया। “नोवाया गज़ेटा के प्रकाशन में हमारे बैंक का उल्लेख हमारे लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था; हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह सब हमसे कैसे संबंधित है। RosEvroBank रूसी संघ के कानून और बैंक ऑफ रूस की आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से काम करता है, ”RosEvroBank के एक प्रतिनिधि ने कहा।

सेंट्रल बैंक और रोसफिनमोनिटोरिंग ने आरबीसी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

रूस में माल के आयात ने क्या भूमिका निभाई?

नोवाया गज़ेटा लिखता है कि रूस से निकाले गए अधिकांश धन ग्रे आयात से प्राप्त धन हैं। प्रकाशन इस सिद्धांत की पुष्टि धन्यवाद से प्राप्त उदाहरणों से करता है बैंक लेनदेन, और अनाम व्यवसायियों के शब्द "जिन्होंने रूस में विभिन्न वस्तुओं का आयात किया।" प्रकाशन से प्राप्त योजना इस प्रकार है: सीमा शुल्क अधिकारी रूस में माल आयात करने के लिए असंभव स्थितियाँ पैदा करते हैं, यही कारण है कि व्यवसायियों को अग्रेषण कंपनियों के माध्यम से माल आयात करना पड़ता है, जो अक्सर स्वयं अधिकारियों से जुड़े होते हैं। अपनी सेवाओं के लिए, मध्यस्थ कार्गो की लागत का 30-40% लेते हैं, प्रकाशन नोट करता है, जबकि "सभी आयात लेनदेन फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए गए थे जो करों और सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करते थे" (इन्हीं कंपनियों ने फर्जी निर्णयों के माध्यम से धन प्राप्त किया था) मोल्दोवन न्यायाधीशों के)।

विदेशी व्यापार कार्गो प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए राज्य ड्यूमा समन्वय परिषद के अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी मिखाइल ब्रायाचक बताते हैं कि ग्रे आयात की समस्या और भी व्यापक है। सीमा शुल्क सेवाबजट में लगातार 2.5 ट्रिलियन रूबल भेजता है। प्रति वर्ष जितना होना चाहिए उससे कम है, उन्हें यकीन है, इसे संघीय सीमा शुल्क सेवा, सेंट्रल बैंक और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की तुलना करने पर देखा जा सकता है। "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा के वरिष्ठ प्रबंधन की भागीदारी के बिना इतनी मात्रा में नुकसान नहीं हो सकता था, रात में बैकपैक्स में सीमा शुल्क नियंत्रण से इतनी मात्रा में सामान छिपाना असंभव है।" "इसके परिणामस्वरूप, भ्रष्ट अधिकारियों और विदेशी आर्थिक गतिविधियों में बेईमान प्रतिभागियों के हाथों में जो पैसा आया, वह स्वाभाविक रूप से [रूस से] वापस ले लिया गया।"

रूसी अनाज संघ के अध्यक्ष अरकडी ज़्लोचेव्स्की ने पुष्टि की है कि कंपनियों को फॉरवर्डर्स के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर करने वाली योजनाएं मौजूद हैं। “मुझे पिछले वर्षों में विभिन्न स्रोतों से एक से अधिक बार जानकारी मिली है कि आयातक इन योजनाओं से भारी कमीशन ले रहे हैं। योजनाएं भ्रष्ट हैं,'' वह कहते हैं। हालाँकि, अब आयात के कम मूल्यांकन का पैमाना काफी कम हो गया है - यदि पहले ग्रे आयात का हिस्सा 25-30% हो सकता था, तो अब यह गिरकर 5% हो गया है, विकास केंद्र संस्थान के एक प्रमुख विशेषज्ञ सर्गेई पुखोव कहते हैं। अर्थशास्त्र का उच्च विद्यालय.

जांच कहां हो रही है?

इस योजना की जांच के बारे में सार्वजनिक बयान केवल मोल्दोवन, लातवियाई और एस्टोनियाई अधिकारियों, विशेष रूप से मोल्दोवा के राष्ट्रपति इगोर डोडन, लातविया की आर्थिक पुलिस के प्रतिनिधियों और एस्टोनिया की आपराधिक पुलिस द्वारा दिए गए थे। रूस और ग्रेट ब्रिटेन के अधिकारियों, जिनके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, ने जांच के बारे में जानकारी की पुष्टि नहीं की।

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) के एक प्रतिनिधि ने आरबीसी को प्राप्त एक बयान में कहा, "ये गंभीर आरोप हैं, और हम हमारे ध्यान में आने वाले सभी डेटा की जांच करेंगे।" यूके सीरियस फ्रॉड ऑफिस (एसएफओ) ने आरबीसी के अनुरोध के जवाब में इस मामले में रुचि के बारे में जानकारी की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। एसएफओ प्रवक्ता के अनुसार, ऐसे बयान तीन मामलों में दिए जाते हैं: जब किसी कंपनी को जांच शुरू होने की सूचना मिलती है और वह बाजार को सूचित करना आवश्यक समझती है; जब जांच पीड़ितों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है; जब किसी कंपनी पर औपचारिक रूप से शुल्क लगाया जाता है।